In verband gebracht worden met criminele activiteiten is het laatste wat u wilt. De schade aan uw imago kan onherstelbaar zijn en indien u niet aan de nieuwe wetgeving voldoet, kan dit u een fikse boete opleveren. Know Your Customer (KYC) helpt u om dit te voorkomen.
Dit product helpt u met de due dilligence procedure van personen of bedrijven. Door te weten met wie u zaken doet beschermt u uw bedrijf tegen fraude, witwaspraktijken en andere criminele activiteiten.
Met één zoekactie screent u personen of bedrijven in onze wereldwijde databases met nieuws, bedrijfsinformatie, biografieën, sancties en PEP-lijsten (Politically Exposed Persons).
Als er niets verschijnt in uw zoekresultaten, kunt u met een gerust hart zaken doen met dit bedrijf of deze persoon
De voordelen van KYC
- Gebruiksvriendelijke en intuïtieve zoekformulieren om naar bedrijven of personen te zoeken.
- Bespaar tijd en geld door zelf due dilligence procedures uit te voeren in plaats van dure consultants in te schakelen.
- Ad hoc screening met direct resultaat.
- Zoeken naar negatief nieuws over een bedrijf of persoon in nationale en internationale bronnen.
- Toegang tot sanctie en PEP-lijsten.
- Inzicht in 130 miljoen bedrijfsgegevens.
- Actuele nieuws sectie met nieuws over regelgeving en veiligheid.
- Werkt efficiënt door tegelijkertijd te zoeken door meerdere databases.
Voor wie?
Voor alle bedrijven op wie de WWFT van toepassing is (Wet ter voorkoming van witwassen (AML) en financiering van terrorisme). Medewerkers integriteit, compliancemedewerkers, antiwitwasanalisten, verzekeraars en advocaten, riskmanagers.
KYC is onderdeel van ons Risk & Compliance portfolio.
Bekijk de demo voor een product demonstratie in de factsheet vindt u uitgebreide productinformatie.