Lexis Diligence

Uitgebreide due diligence met Lexis Diligence. Check sanctielijsten, bedrijfsinformatie en nieuws

Lexis Diligence helpt bedrijven risico te beperken, door snel en eenvoudig potentiele klanten en business partners te screenen.

• Screen klanten en business partners aan de hand van alle belangrijke internationale sanctie- en zwarte lijsten en ruim 800.000 PEP-meldingen
• Controleer of personen, bedrijven en landen negatief in het nieuws zijn gekomen in meertalige bronnen
• Ontvang alle informatie die u nodig heeft voor de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), op één scherm
• Controleer achtergrondinformatie van externe partijen, leveranciers en andere zakelijke partners
• Creëer een veilige audit trail met gepersonaliseerde rapportages
• Screen de negatieve publiciteit

 

  • Zoek op een persoon, bedrijf of land op basis van uw risico procedure en richtlijnen.
  • Lexis Diligence legt onmiddelijk verband tussen uw zoekopdracht en de databases met nieuws, bedrijfsinformatie, sanctie-, PEP- en  zwarte lijsten.
  • Bekijk de resultaten en bepaal welke onderdelen u wilt opslaan, afdrukken, e-mailen of wilt toevoegen aan een rapport. Dit geldt ook voor de zoekopdracht die geen resultaat heeft opgeleverd.
  • Stel uw rapporten samen door prioriteiten aan de informatie te geven.
  • Voeg uw aantekeningen in een samenvatting aan het rapport toe.
Nexis
Publisher
Risk Monitor