Uitgebereid klantonderzoek met Lexis Diligence

Door uitgebreid klantenonderzoek beperkt u risico's doordat u weet met wie u zaken doet. Met Know Your Customer voert u ad hoc onderzoek uit. Als een persoon of bedrijf zich als nieuwe klant meldt, laat u de database een screening uitvoeren. In een zoekactie checkt u personen of bedrijven uit de volgende internationale en nationale bronnen:

-          nieuws (negatieve pers)
-          sanctielijsten van EU of VN
-          bedrijfsinformatie, organisatiestructuur
-          PEP-lijst
-          Biografieën van bestuurders of commissarissen
-          ‘zwarte’ lijsten
-          Landenrisico’s: politieke en economische risico’s.

Als er niets verschijnt in uw zoekresultaten, kunt u met een gerust hart zaken doen met dit bedrijf of deze persoon.

Met Bridger Insight screent u automatisch uw klantbestanden.  

Voor wie?

Voor alle bedrijven op wie de WWFT van toepassing is (Wet ter voorkoming van witwassen (AML) en financiering van terrorisme). Medewerkers integriteit, compliancemedewerkers, antiwitwasanalisten, verzekeraars en advocaten, riskmanagers.

Interesse?

Onze accountmanager komt graag bij u langs om een demonstratie te geven. Tijdens een proefperiode kunt u ervaren hoeveel tijd u bespaart met KnowYourCustomer.

Know Your Customer is onderdeel van het Risk & Compliance portfolio.

Maak een afspraak