Sanctie- en PEP-lijsten

Uiteraard wilt u voorkomen dat uw organisatie ten prooi valt aan risicovolle of frauduleuze bedrijven of personen. Met de compliance oplossingen van LexisNexis voert u een doeltreffende screening uit aan de hand van alle belangrijke internationale lijsten.

Waaronder de lijsten van

  • OFAC,
  • FBI en
  • EU Consolidated.

U doorzoekt ook 800.000 internationale PEP-lijsten, onder meer van info4c.
De tools van LexisNexis leggen onmiddellijk verband tussen uw zoekopdracht en onze databases met nieuws, bedrijfsinformatie, sanctielijsten, zwarte lijsten en PEP-meldingen. De resultaten zijn eenvoudig vast te leggen in een rapport. U kunt uw bevindingen ook afdrukken,

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws