The hidden world of beneficial ownership

Bedrijven staan onder gigantische druk, zowel door de wetgeving als door het publiek, of ze wel ethisch handelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de supply chain en naar de zakelijke partners van bedrijven.

De panama papers hebben voor publiekelijke interesse gezorgd naar wie uiteindelijk de 'beneficial owner' is van een bedrijf en inzicht gegeven in de moeite die het kost om deze gegevens te achterhalen.

Van wie zijn nu de bedrijven met wie u zaken doet? Wie heeft uiteindelijk het meeste voordeel bij de omzet van het bedrijf? Met het ontbreken van een wereldwijd register is het moeilijk te ontdekken wie nu de 'beneficial owner' is; bedrijven moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen en een due diligence onderzoek doen.

Volgens The Financial Action Task Force: "Beneficial ownership refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement."

Elk bedrijf moet het belang inzien van het achterhalen van de beneficial owner (of UBO) en daarbij het belang van due diligence onderzoek.

LexisNexis heeft een White Paper ontwikkeld om bedrijven te helpen rondom de problemen van beneficial ownership.

De white paper geeft inzicht in:

• De realiteit van complexe ownerships.
• Het belang van transparantie omtrent beneficial ownership.
• Het belang van uitgebreid due diligence onderzoek
• Stappen voor het verbeteren van uw due diligence proces
• Relevantie van lokaal, regionaal en globale wetgeving