Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen steeds vaker voor en lijken ook complexer. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij vermeende financiële...
Grote bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet met honderden miljoenen dollars omdat ze niet compliant waren. Of de beschuldigingen nu verband houden met omkoping en corruptie of schendingen van nieuwe...
In de afgelopen vijf jaar is de dominante trend op het gebied van wereldwijde naleving de verspreiding van wetgeving geweest die bedrijven verplicht om Mensenrechten- en ESG -due diligence (HRDD) uit te...
De wereldwijde boetes voor witwassen zijn recentelijk met 50% gestegen. In dit blog gaan we in op de manieren waarop jouw bedrijf boetes kan voorkomen. De schadelijke impact van boetes voor witwassen...
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven...
Volgens de wet moeten financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Organisaties die geen processen implementeren om misstanden tijdig te voorkomen riskeren niet alleen boetes maar ook reputatieschade en grote financiële schade.
In totaal gaat er wereldwijd zo’n 2.400 miljard euro per jaar om in criminele transacties. Voorbeelden van zaken die aangeduid kunnen worden als financieel-economische criminaliteit zijn witwassen, omkoping, financiering van terrorisme of het zaken doen met derde partijen waar een luchtje aan hangt.
Nederland kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierin is de Europese witwasregelgeving verwerkt, die is gebaseerd op internationale richtlijnen van belangrijke financiële organisaties. Lees hier meer over de Wwft.
De simpele conclusie luidt dus: financiële instellingen, maar eigenlijk alle organisatie die moeten voldoen aan de Wwft moeten alert zijn en financieel-economische criminaliteit zien te voorkomen.
Een manier om dit te doen is het doen van due diligence onderzoek. Tijdens het due diligence-onderzoek wordt een onderneming of een persoon zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld omzetcijfers, vennootschapsstructuur of mogelijke relaties met economische criminaliteit, zoals corruptie en belastingfraude. Een dergelijk onderzoek is noodzakelijk zodra een onderneming relaties onderhoudt met zakenpartners of wanneer er een andere onderneming moet worden overgenomen. Lees hier meer over het doen van due diligence onderzoek.
Voorkom ook (onbewuste) overtredingen en zaken doen met de verkeerde derde partij: optimaliseer uw due diligence screening proces met Nexis Diligence+™. Vraag nu een demo aan via het formulier.
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456