Grip op due diligence 2021

22 Feb 2021 3:52 pm

Waarom 2021 het jaar wordt waarin u grip krijgt op uw due diligence

In 2020 werd er wereldwijd een record aantal boetes uitgedeeld door de US Foreign Corrupt Practices Act. Tegelijkertijd, of wellicht hierdoor, zien we dat steeds meer landen hun wet- en regelgeving m.b.t. omkoping en witwassen verscherpen.
Deze aanpassingen maken het voor veel bedrijven steeds lastiger om inzicht te behouden in hun risk management processen. Het is belangrijk dat ze dit wel blijven doen, anders lopen ze flinke risico’s.
Heeft uw bedrijf ook te maken met dit soort uitdagingen?

De belangrijkste bronnen voor effectieve due diligence

Bedrijven hebben te maken met hoge verwachtingen met betrekking tot ethisch gedrag, ESG en corporate social responsibility. Hier niet aan voldoen kan voor risico’s zorgen op het gebied van wetgeving, reputatie of strategie. Om die reden is effectieve en efficiënte due diligence van derde partijen en voortdurende monitoring van risico’s een must.
Wat helpt is als u weet welke bronnen u moet monitoren zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd ziet.
Elk bedrijf zou in ieder geval de volgende bronnen moeten monitoren:

  • Gelicenseerd nieuws en web bronnen uit de hele wereld, waaronder ook adverse media (negatief nieuws)
  • Ultimate Beneficial Ownership (UBO) data over internationale bedrijven waaronder informatie over aandeelhouders
  • Financiële gegevens om inzicht te krijgen in financiële stabiliteit
  • Data van PEP’s en santielijsten

Hoe technologie kan helpen bij due diligence

Het handmatig voortdurend monitoren van deze bronnen is duur en kost veel tijd. U kunt kosten besparen en efficiëntie verbeteren door due diligence technologie te gebruiken die:

  • Datasets verrijkt door de tijd te versnellen tussen het onderzoeken van een derde partij en de ontdekking van relevante inzichten.
  • Zoekfilters hanteren die resultaten kunnen filteren op relevantie, datum, onderwerp of industrie.
  • Automatisch een alert stuurt wanneer er nieuwe relevante informatie wordt gepubliceerd.
  • Snel en efficiënt rapporten over derde partijen samenstelt voor verbeterde due diligence of het vastleggen van een audit trail

Een voorbeeld van een due diligence oplossing die al deze techniek gebruikt is Nexis Diligence.

Ontdek hoe Nexis Solutions kan helpen

Hulp nodig bij het op orde krijgen van uw due diligence? Nexis Solutions denkt graag mee. Vraag ons eens naar onze risk & compliance oplossingen zoals Nexis Diligence, een krachtige en complete due diligence screening tool. Nexis Diligence bevat UBO data van Dun & Bradstreet, bedrijfsinformatie en PEP- en sanctielijsten zodat u zeker weet dat u alle bronnen checkt.

Benieuwd? Vraag een demo aan.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs