Op 28 januari dit jaar organiseerden wij samen met Stichting Blockchain een bijeenkomst over witwassen en cryptomunten. Ons brede portfolio voor de risk & compliance branche biedt diverse oplossingen waarmee due diligence onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.
Recentelijk is de wetgeving voor cryptobedrijven aangescherpt. Zij moeten zich verplicht laten registreren bij DNB om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Twee medewerkers van de DNB waren aanwezig op 28 januari om te vertellen over regels rondom het verplicht registreren.
Riskcompliance.nl was erbij en heeft het verslag gemaakt van de bijeenkomst. Hierin wordt duidelijk wat de belangrijkste uitkomsten waren en hoe bedrijven op deze nieuwe regelgevingen moeten inspelen.
Lees hier het hele artikel.
