AML Compliance: Richtlijnen in de financiële sector

17 Apr 2020 1:23 pm

De AML-wetgeving wordt steeds strenger voor financiële dienstverleners. Er moet voorkomen worden dat zij het witwassen van geld en/of terrorisme financieren. Al in 1980 zijn de eerste maatregelen om witwassen tegen te gaan geïntroduceerd, maar er is sinds die tijd veel veranderd.

In deze whitepaper leest u waarom de AML-wetgeving nodig is, welke initiatieven er zijn genomen om witwassen te stoppen en hoe de toekomst van AML-compliance eruit zal zien.

Download hier de whitepaper