Beneficial Ownership herkennen

16 Sep 2020 10:30 am

Weet u altijd precies met wie u zaken doet? Financiële dienstverleners, en in feite alle bedrijven die internationaal actief zijn, moeten erop kunnen vertrouwen dat de partijen waarmee ze te maken hebben zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Dit garandeert niet alleen de naleving van de nationale en internationale wetten op het gebied van witwassen (AML), omkoping en corruptie (ABC) en regelgeving met betrekking tot Know Your Customer (KYC), het beschermt ook de reputatie van bedrijven. En dat wordt steeds belangrijker.

Het gaat er dan niet alleen om te weten wie de juiste rechtspersoon is, maar ook dat u voldoende inzicht heeft in de uiteindelijke begunstigde, de daadwerkelijke eigenaar van een bedrijf. Oftewel de beneficial owner. Alleen dan weet u zeker dat u niet in zee gaat met de verkeerde partij en uw organisatie bloot stelt aan aanzienlijke risico’s op het gebied van reputatie, regelgeving, financiën en strategie.

Meer weten? Download de whitepaper over het herkennen van beneficial ownership via het formulier.

Nu beschikbaar in Nexis Diligence: Ultimate Beneficial Ownership gegevens van Dun & Bradstreet®

Om te voorkomen dat ze zaken doen met criminele partijen zijn financiële dienstverleners, en in feite alle bedrijven die internationaal actief zijn, in Nederland verplicht een UBO verklaring op te stellen waarin de identiteit van een Ultimate Beneficial Owner (UBO) wordt vastgesteld. Hiermee voldoen deze bedrijven aan de naleving van de nationale en internationale wetten op het gebied van witwassen, omkoping en corruptie.

Via onze web-based applicatie Nexis Diligence krijgt u toegang tot de gegevens over het Beneficial Ownership van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld.

Download de whitepaper