Sancties checklist
Om het risico op naleving van sancties beter te kunnen beoordelen, moeten organisaties in alle sectoren bekend zijn met KYC en andere belangrijke kennisgebieden, om zo mogelijke risico's beter te kunnen inschatten. In deze checklist zetten we op een rijtje wat u zou moeten checken.
Download de checklist
Klantcase: voldoen aan de Sanctiewet
Het moeten voldoen aan de Sanctiewet was reden voor deze klant, een telecom- en ICT bedrijf, om op zoek te gaan naar een leverancier die kon assisteren bij het screenen van grote hoeveelheden klantgegevens. Lees verder
