Risk en compliance

We staan stil bij anti-slavery day met deze twee documentaires

Volgens de wet moeten financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit: lees in dit blog wat u kunt doen om fincrime te voorkomen

Check ons blog en mini documentaire over Project Cece die laten zien hoe sociale verantwoordelijkheid en financieel succes hand in hand kunnen gaan

Hoe kunnen bedrijven wereldwijd voldoen aan het toenemende aanbod van risico’s op het gebied van strategie, reputatie, financiën en de wet? Door kunstmatige intelligentie en big data in te zetten

Recentelijk kreeg Commerzbank een boete omdat hun due diligence proces niet optimaal ingericht was -> lees in dit blog waar het fout ging en voorkom dezelfde fouten

Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven -> lees hier hoe u een UBO kunt achterhalen

In dit blog gaan we in op de onderdelen van adverse media screening (negatief nieuws screening) en waarom het zo belangrijk is dit regelmatig te onderzoeken

Weet u alles over 5AML en 6AML? Zorg dat u geen risico’s loopt en dat uw risk management proces klaar is voor de compliance eisen van de EU.

This new Centre sets out to support EU member states and their governing bodies in fighting economic and financial crime and to promote a more systematic approach to financial investigations

hoe ga ik te werk bij de implementatie van een systeem voor due diligence-onderzoek en screening -> Met deze tips vindt u zeker het juiste systeem

PEP's screenen, onderzoeken en monitoren -> download de gids voor effectieve due diligence en het monitoren van PEP's

Boohoo, a British online fashion firm, has come under fire concerning allegations of poor working conditions in a Leicester factory

Het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership (UBO) van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom

Download our checklist for mitigating ABC risk in Joint Ventures to learn more about steps to take to control risk.

Bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan deze illegale acties hebben flinke reputatieschade opgelopen in de media of zijn in sommige gevallen vervolgd.

Recente FCPA schikkingen wijzen er op dat er in de farmaceutische industrie nog werk aan de winkel is m.b.t. risk management

Wij waren aanwezig bij de SDG Inspiration Day van RELX om te horen hoe bedrijven het verschil kunnen maken

Screening op negatief nieuws over partners en leveranciers is noodzakelijk bij risicomanagement

Can ethical business practices make you more resilient in times of disruption? Analysis of ESG funds during the COVID-19 crash says ‘yes.’ Read more.

De stappen die u als inkoper moet nemen om een solide proces in te richten waarmee u leveranciers kunt checken

In dit interview vertelt Paul hoe RPA hele organisaties verandert, en dan vooral op het gebied van third party due diligence.

Wat is de les die andere organisaties die modern slavernij bestrijden hier van kunnen leren?

De meest recente Edelman Trust Barometer laat wederom zien dat er een zoektocht is naar vertrouwen in de privésector.

Bekijk interactieve grafieken die realtime inzicht in ontwikkelende politieke, economische en juridische risico's

In this blog we look at AML developments and identify five steps companies can take to enhance AML compliance

LexisNexis en ICP hebben de handen ineengeslagen om risico’s te verminderen door het screenen en monitoren van uw huidige en nieuwe klanten.

In deze blog kijken wij naar hoe risico monitoring van derde partijen kan helpen bij het identificeren van supply chain risico’s.

Dit had een top jaar voor Airbus moeten zijn nadat rivaal Boeing haar MAX vliegtuig aan de grond hield na fatale crashes. Toch staan ze in het rood.

Op 28 januari dit jaar organiseerden wij samen met Stichting Blockchain een bijeenkomst over witwassen en cryptomunten

Trends laten zien dat vertrouwen steeds belangrijker wordt voor bedrijven die streven naar een duurzame omzet op lange termijn.

Alternatieve data heeft de aandacht getrokken van financiële organisaties wereldwijd

Zet u Robotic Process Automation al in voor riskmanagement?

RPA en due diligence: een geweldige combinatie. Dit heeft geleid tot de innovatieve samenwerking tussen Blue Prism en Nexis® Solutions

Een vooruitblik van onze reporter op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos

Elsevier and UNGlobalCompact teamed up to bring together changemakers to share ideas for using #BigData

Why EU Financial Services Will Be Banking on Sustainability

Hoe zal een Brexit invloed kan hebben op het bestrijding van witwassen, omkoping en corruptie en de sancties daartegen.

Hoe Brexit gevolgen kan hebben op het vermogen van het Verenigd Koninkrijk om financiële criminaliteit op te sporen en te bestrijden

Zal Rio de boeken ingaan als de 'anticorruptie Spelen'? Lees onze blog over de spelen in Rio van 2016

De negatieve invloed van corruptie op sponsoring met voorbeelden van de Olympische spelen

Van wie zijn nu de bedrijven met wie u zaken doet? Wie heeft uiteindelijk het meeste voordeel bij de omzet van het bedrijf?

Wil jij meer lezen over de risico's van sponsoring. Wat moet je wel of niet doen? Lees hier het artikel

Christmas may be the season of goodwill, but companies must beware that it also brings a heightened risk of financial crime. Read the article here!

Organisaties die aan due diligence en risk monitoring van derden doen voorkomen hiermee het risico dat ze geassocieerd worden met mensenhandel.

De balans opmaken: VN Werelddag voor sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees het hier!

Drie grote risico's van ontbrekende informatie: aansprakelijkheid, reputatieschade en financiële schade

Een bekende whiskeyproducent moet $8 miljoen betalen in een schikking met de FCPA

Download ons magazine en leer meer over risico's en waarom een vertrouwensstrategie belangrijk is.

On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link

Corporate Social Responsibility beïnvloedt beleggingstrategieën

Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers.

FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar

de 10 stappen die bedrijven kunnen nemen om het breken van financiële sancties te voorkomen

Lees hier alles over de compliance trends van 2016!

Latest G20 action plan pledges transparency in public contracting: corruption, anti-bribery and financial crime

Nieuwe internationale certificering onderstreept belang van risicoafhankelijke due diligence

De internationale bouwsector kampt met een ''groot risico'' van moderne slavernij, aldus een nieuw rapport van LexisNexis

Lees hier alles over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de naleving (compliance) van regelgeving dit jaar.

Hoe machine learning ingezet kan worden bij het herkennen en beperken van risico's

Gereedschap voor due diligence onderzoek: De "Corruption Perceptions Index 2015" van Transparency International.

A new report has found that a third of people in Europe and Central Asia think corruption is one of the biggest problems facing their country

Luist nu de podcast LexisNexis over Risk op BNR Nieuwsradio

Landen met een hoge corruptielast

Our report of the Anti-bribary convention

Wat schrijft de Foreign corrupt practices act voor? En wat gebeurt er als uw onderneming deze wet overtreed? Download hier de whitepaper!

Lees hier meer over de sociale problemen en milieukwesties veranderen de bouwsector

De jaarlijkse Compliance Professionaldag is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van compliance uit te wisselen met andere compliance professionals.

Unlocking beneficial ownership

Universities in the United States received a record $43.6 billion in donations from individuals, companies and organisations

Het World Economic Forum (WEF) brengt deze week leiders van de regering en bedrijfsleven samen in het Alpenstadje Davos in Zwitserland.

Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high

Compliance Q & A: ISO 37001-expert deelt inzichten in het vergroten van de effectiviteit van anti-omkoping- en anti-corruptie-inspanningen

Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Lees hier het hele artikel

Lees hier over 'The dark side of chocolate' - hoe moderne slavernij impact heeft op de chocolade industrie

Het Verenigd Koninkrijk is na vertrek uit de EU niet langer gebonden door EU-recht en dat heeft als gevolg dat het zijn eigen strategie zal moeten bepalen.

LexisNexis biedt snelle en betaalbare oplossingen om kandidaten te screenen. Kunnen wij u helpen?

How a good CEO can influence your reputation

De Olympische Spelen staan voor de deur. Hiermee neemt ook het risico op omkoping van klanten, politici en andere personen toe

De UEFA is één van de organisaties die wordt genoemd in de Panama Papers, een lek waarbij meer dan 11,5 miljoen documenten van het bedrijf Mossack Fonseca zijn vrijgegeven.

De opkomst van groepsvorderingen en wat moeten bedrijven doen om het risico van omkoping en corruptie te beperken. Lees het hier!

Zorg voor solide risicomanagement door het screenen en monitoren van meerdere organisaties en personen tegelijkertijd

De daling van de olieprijs heeft een enorme impact op de olie en gas industrie

Een recent rapport van corruptie-waakhond Transparency International richt zich op één sector in het bijzonder: Defensie

Lees hier waarom gemeenteraadsleden screenen via LexisNexis en niet alleen Google als gratis bron gebruiken

Pyeongchang 2018 lijkt hoge risico’s op het gebied van corruptie en onethisch gedrag te hebben vermeden; maar wat kunt u als bedrijf doen om dit te voorkomen

Internationale banken en multinationals opgelet! De eisen op het gebied van anti-witwassen worden weer strenger.

Dit artikel geeft een overzicht van anti-witwasmaatregelen, corruptiepreventie en mensenhandel op de arbeidsmarkt.

Het Risk Congress draaide om de vraag hoe technologie bedrijven helpt om de risico's van externe partijen te beperken.

Wat moet je als organisatie weten als je internationaal opereert?

Lees hier de vier tips om het risico van corruptie bij externe partijen te verminderen.