Risk en compliance blogs
Alle artikelen
-
Met de juiste cloudgebaseerde tools kan hybride werken een positief resultaat opleveren voor zowel het bedrijf als het personeel. -
Read about the rise of global regulations for mandatory Human Rights Due Diligence in our new white paper. -
Explore how changing laws increase the need for companies to engage in human rights and environmental due diligence . -
Recentelijk hebben drie grote banken al wereldwijd de krantenkoppen gehaald door van AI een prioriteit te maken. Hoe? Dat lees je in ons blog -
Veel banken benutten het potentieel van big data-technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) nog niet ten volle. -
We gingen het gesprek aan met Dermot Corrigan, CEO van smartKYC, over het automatiseren van KYC -
In dit blog zetten we de belangrijkste punten uit de SEC-risicowaarschuwing op een rij. -
We bekijken de huidige stand van zaken met betrekking tot sancties en politiek prominente personen (PEP's) en wat dit betekent voor jouw organisatie. -
3 manieren waarop de nieuwe Nexis® Entity Search-API kan helpen bij het stroomlijnen van controles op negatief nieuws -
Lees alles over de nieuwe Global Corruption Barometer voor de Europese Unie, welke gevolgen heeft dit voor jou?
-
Veel bedrijven gebruiken ESG-tools om beter te beoordelen hoe goed ze presteren op een aantal ESG-kwesties, lees er alles over in ons blog -
Een aantal corruptiezaken hebben de potentiële kwetsbaarheid voor het witwassen van geld, corruptie en omkoping in het internationale voetbal benadrukt -
Met het grote aanbod van oplossingen is het soms lastig om de juiste tool voor due diligence te vinden. Wij helpen je op weg. -
Hoe kunnen bedrijven in gaan zien dat gegevensbronnen van derden kunnen helpen bij het nemen van een voorsprong op de concurrentie? lees het in ons blog -
6AMLD in één oogopslag: lees in dit blog wat de vereisten en gevolgen zijn -
Het “Data for Better Lives” rapport geeft aanbevelingen voor hoe bedrijven alternatieve data kunnen gebruiken voor risk management -
Elke organisatie die internationaal actief is moet alert zijn op veranderende eisen en hun due diligence van derde partijen hierop aanpassen. -
Tijdens alle wettelijke veranderingen moeten organisaties in de financiële dienstverlening flexibel en geïnformeerd blijven. Maar hoe doe je dat? Lees ons blog -
Krijg voldoende zicht op de derde partijen in jouw toeleveringsketen: door data te verzamelen en een risk management tool te gebruiken -
Een kwart van de taken van een bedrijf kunnen in 2023 geautomatiseerd zijn. Dat zegt onderzoeksbureau Gartner. -
Een nieuw Verenigde Naties rapport roept op tot controleren van due diligence processen om corruptie en omkoping te voorkomen -
We kijken naar een aantal voorbeelden van hoe deze technieken kunnen helpen bij het optimaliseren van risk management taken zoals due diligence
-
Waarom 2021 het jaar wordt waarin u grip krijgt op uw due diligence -
Transparency International publiceerde recentelijk de Corruption Perceptions Index en ziet een opvallend verband tussen de pandemie en corruptie -
Het complete krantenarchief van DPG en Mediahuis is terug te vinden in de database van LexisNexis. Hoe dit kan? lees het in dit blog -
Managers van diverse grote bedrijven verzamelden eind 2020 en spraken over hoe KI en Big Data hun branche verandert. -
WorkFusion en Nexis Solutions hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd gericht op Adverse Media Monitoring en risk management -
2020 is afgelopen! Wat is er allemaal gebeurd op het gebied van risk & compliance? lees het in deze terugblik -
Apple heeft de samenwerking met een leverancier gestopt door een overtreding van de gedragscode voor derde partijen. Lees waarom. -
Er zijn diverse voorbeelden van organisaties die beboet zijn voor omkoping en corruptie. Is uw ABC risk management op orde? -
9th of December has been recognized as Anti-Corruption Day. What does this mean for your organisation? -
Veel bedrijven zijn door COVID-19 genoodzaakt om te knippen in het budget. Maar bij risk management is dit nooit verstandig. -
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
Het recente FinCEN lek liet maar weer eens zien hoe belangrijk transparantie is bij UBO’s, lees in dit blog wat het gevolg is als u geen UBO checkt -
Deze bronnen moet u raadplegen bij het doen van een efficient en betrouwbaar due diligence onderzoek -
Iedere keer dat je een detail toevoegt aan een database ben je feitelijk al bezig met het verrijken van data. Lees het hele blog. -
We staan stil bij anti-slavery day met deze twee documentaires -
Volgens de wet moet u uw verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Dit is wat u kunt doen -
Check ons blog en mini documentaire over Project Cece die laten zien hoe sociale verantwoordelijkheid en financieel succes hand in hand kunnen gaan -
Lees hoe bedrijven kunnen voldoen aan het de toenemende eisen op het gebied van strategie, reputatie, financiën en de wet. -
Commerzbank kreeg een boete omdat hun due diligence proces niet optimaal ingericht was -> lees in dit blog waar het fout ging -
Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven -> lees hier hoe u een UBO kunt achterhalen -
In dit blog gaan we in op de onderdelen van adverse media screening en waarom het zo belangrijk is dit regelmatig te onderzoeken -
Weet u alles over 5AML en 6AML? Zorg dat u geen risico’s loopt en dat uw risk management proces klaar is voor de compliance eisen van de EU. -
hoe ga ik te werk bij de implementatie van een systeem voor due diligence-onderzoek en screening -> Met deze tips vindt u zeker het juiste systeem -
Boohoo, a British online fashion firm, has come under fire concerning allegations of poor working conditions in a Leicester factory -
Het vaststellen van de UBO van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom -
Download our checklist for mitigating ABC risk in Joint Ventures to learn more about steps to take to control risk. -
Screening op negatief nieuws over partners en leveranciers is noodzakelijk bij risicomanagement -
De stappen die u als inkoper moet nemen om een solide proces in te richten waarmee u leveranciers kunt checken -
In dit interview vertelt Paul hoe RPA hele organisaties verandert, en dan vooral op het gebied van third party due diligence. -
Wat is de les die andere organisaties die modern slavernij bestrijden hier van kunnen leren? -
Bekijk interactieve grafieken die realtime inzicht in ontwikkelende politieke, economische en juridische risico's -
In this blog we look at AML developments and identify five steps companies can take to enhance AML compliance -
LexisNexis en ICP hebben de handen ineengeslagen om risico’s te verminderen door het screenen en monitoren van uw huidige en nieuwe klanten. -
In deze blog kijken wij naar hoe risico monitoring van derde partijen kan helpen bij het identificeren van supply chain risico’s. -
Dit had een top jaar voor Airbus moeten zijn nadat rivaal Boeing haar MAX vliegtuig aan de grond hield na fatale crashes. Toch staan ze in het rood. -
Op 28 januari dit jaar organiseerden wij samen met Stichting Blockchain een bijeenkomst over witwassen en cryptomunten -
Trends laten zien dat vertrouwen steeds belangrijker wordt voor bedrijven die streven naar een duurzame omzet op lange termijn. -
Alternatieve data heeft de aandacht getrokken van financiële organisaties wereldwijd -
Zet u Robotic Process Automation al in voor riskmanagement? -
RPA en due diligence: een geweldige combinatie. Dit heeft geleid tot de innovatieve samenwerking tussen Blue Prism en Nexis® Solutions -
Een vooruitblik van onze reporter op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos -
Why EU Financial Services Will Be Banking on Sustainability -
Hoe zal een Brexit invloed kan hebben op het bestrijding van witwassen, omkoping en corruptie en de sancties daartegen. -
Zal Rio de boeken ingaan als de 'anticorruptie Spelen'? Lees onze blog over de spelen in Rio van 2016 -
De negatieve invloed van corruptie op sponsoring met voorbeelden van de Olympische spelen
-
Wil jij meer lezen over de risico's van sponsoring. Wat moet je wel of niet doen? Lees hier het artikel -
Van wie zijn nu de bedrijven met wie u zaken doet? Wie heeft uiteindelijk het meeste voordeel bij de omzet van het bedrijf? -
Organisaties die aan due diligence en risk monitoring van derden doen voorkomen hiermee het risico dat ze geassocieerd worden met mensenhandel. -
De balans opmaken: VN Werelddag voor sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees het hier! -
Drie grote risico's van ontbrekende informatie: aansprakelijkheid, reputatieschade en financiële schade -
Een bekende whiskyproducent moet $8 miljoen betalen in een schikking met de FCPA -
On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link -
Corporate Social Responsibility beïnvloedt beleggingstrategieën -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
Latest G20 action plan pledges transparency in public contracting: corruption, anti-bribery and financial crime -
Nieuwe internationale certificering onderstreept belang van risicoafhankelijke due diligence -
De internationale bouwsector kampt met een ''groot risico'' van moderne slavernij, aldus een nieuw rapport van LexisNexis -
Lees hier alles over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de naleving (compliance) van regelgeving dit jaar. -
Hoe machine learning ingezet kan worden bij het herkennen en beperken van risico's -
Gereedschap voor due diligence onderzoek: De "Corruption Perceptions Index 2015" van Transparency International. -
A new report has found that a third of people in Europe and Central Asia think corruption is one of the biggest problems facing their country -
Landen met een hoge corruptielast -
Our report of the Anti-bribary convention -
Wat schrijft de Foreign corrupt practices act voor? En wat gebeurt er als uw onderneming deze wet overtreed? Download hier de whitepaper! -
Lees hier meer over de sociale problemen en milieukwesties veranderen de bouwsector -
De jaarlijkse Compliance Professionaldag is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van compliance uit te wisselen met andere compliance professionals. -
Universities in the United States received a record $43.6 billion in donations from individuals, companies and organisations -
Het World Economic Forum (WEF) brengt deze week leiders van de regering en bedrijfsleven samen in het Alpenstadje Davos in Zwitserland. -
Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high -
Compliance Q & A: ISO 37001-expert deelt inzichten in het vergroten van de effectiviteit van anti-omkoping- en anti-corruptie-inspanningen -
Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Lees hier het hele artikel -
Lees hier over 'The dark side of chocolate' - hoe moderne slavernij impact heeft op de chocolade industrie -
LexisNexis biedt snelle en betaalbare oplossingen om kandidaten te screenen. Kunnen wij u helpen? -
Het Verenigd Koninkrijk is na vertrek uit de EU niet langer gebonden door EU-recht en dat heeft als gevolg dat het zijn eigen strategie zal moeten bepalen. -
How a good CEO can influence your reputation -
De Olympische Spelen staan voor de deur. Hiermee neemt ook het risico op omkoping van klanten, politici en andere personen toe -
De UEFA is één van de organisaties die wordt genoemd in de Panama Papers, lees in dit blog wat de gevolgen zijn. -
Zorg voor solide risicomanagement door het screenen en monitoren van meerdere organisaties en personen tegelijkertijd -
De opkomst van groepsvorderingen en wat moeten bedrijven doen om het risico van omkoping en corruptie te beperken. Lees het hier! -
De daling van de olieprijs heeft een enorme impact op de olie en gas industrie -
Een recent rapport van corruptie-waakhond Transparency International richt zich op één sector in het bijzonder: Defensie -
Lees hier waarom gemeenteraadsleden screenen via LexisNexis en niet alleen Google als gratis bron gebruiken -
Pyeongchang 2018 lijkt risico’s op het gebied van corruptie te hebben vermeden; lees wat kunt doen om dit ook te voorkomen -
Internationale banken en multinationals opgelet! De eisen op het gebied van anti-witwassen worden weer strenger. -
Dit artikel geeft een overzicht van anti-witwasmaatregelen, corruptiepreventie en mensenhandel op de arbeidsmarkt. -
Het Risk Congress draaide om de vraag hoe technologie bedrijven helpt om de risico's van externe partijen te beperken. -
Wat moet je als organisatie weten als je internationaal opereert? -
Lees hier de vier tips om het risico van corruptie bij externe partijen te verminderen.
Neem contact met ons op
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?