Risk en compliance blogs

We bespreken de "G" van "ESG", met de belangrijkste factoren voor een goede beoordeling van risico's rondom governance.

Ons nieuwste blog gaat in op de belangrijkste maatschappelijke risico's en brengt in kaart hoe bedrijven hierop in moeten spelen

Wat zijn de belangrijkste milieurisico's voor bedrijven? Onze blogserie over #ESG gaat in op het belang van goede #duediligence voor milieurisico's

Je zou zeggen dat geen enkele organisatie zich schuldig wil maken aan een associatie met kinderarbeid. Toch gaat het nog regelmatig fout en vaak is dit het gevolg van een onvolledig onderzoek naar alle betrokken leveranciers in de keten.

Toezichthouders verlangen steeds vaker dat bedrijven en financiële dienstverleners ESG-risico's opnemen in hun processen voor due diligence en risicomanagement. Onze nieuwe blogserie gaat in op deze trend en brengt in kaart hoe bedrijven hierop in moeten spelen

Er zijn bestaande sancties die zich ontwikkelingen maar er komen ook regelmatig sancties bij. Maar wat zijn sancties nou precies en hoe kunnen ze jouw organisatie beïnvloeden?

Zo versterkt u uw due diligence en sanctie beoordeling.

In dit blog zetten we 5 feiten over sanctierisico op een rij.

Dwangarbeid komt nog steeds voor. Beperk het risico hierop in jouw supply chain met een effectief risk management proces.

Misschien weet je alles van jouw belangrijkste leverancier, maar wat weet je van de leverancier van jouw leverancier? Wij kunnen je helpen!

Het vaststellen van de UBO van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom

In dit blog kijken we naar risk & compliance trends in 2022 en hoe deze van invloed kunnen zijn op de manier waarop organisaties omgaan met due diligence

Hoe beperkt u verstoring van de toeleveringsketen? u leest het in dit blog

In dit blog gaan we in op de onderdelen van adverse media screening en waarom het zo belangrijk is dit regelmatig te onderzoeken

Download de factsheet en lees hoe bedrijven omkopings- en corruptierisico’s kunnen beperken wanneer ze strategische internationale zakenrelaties aangaan

Hoe Nexis Entity Insight uw risicobeheer efficiënter maakt met de PESTLE methode leest u in dit blog

Bij LexisNexis zien we deze vier trends in de uitdagingen waarmee data scientists worden geconfronteerd en de oplossingen die ze zoeken.

Adverse Media Monitoring (negatief nieuws monitoring) is essentieel voor financiële instellingen en bedrijven die een meer effectievere manier van risicobeheer willen

Met de juiste cloudgebaseerde tools kan hybride werken een positief resultaat opleveren voor zowel het bedrijf als het personeel.

Read about the rise of global regulations for mandatory Human Rights Due Diligence in our new white paper.

Explore how changing laws increase the need for companies to engage in human rights and environmental due diligence .

Recentelijk hebben drie grote banken al wereldwijd de krantenkoppen gehaald door van AI een prioriteit te maken. Hoe? Dat lees je in ons blog

Veel banken benutten het potentieel van big data-technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) nog niet ten volle.

We gingen het gesprek aan met Dermot Corrigan, CEO van smartKYC, over het automatiseren van KYC

In dit blog zetten we de belangrijkste punten uit de SEC-risicowaarschuwing op een rij.

We bekijken de huidige stand van zaken met betrekking tot sancties en politiek prominente personen (PEP's) en wat dit betekent voor jouw organisatie.

3 manieren waarop de nieuwe Nexis® Entity Search-API kan helpen bij het stroomlijnen van controles op negatief nieuws

Lees alles over de nieuwe Global Corruption Barometer voor de Europese Unie, welke gevolgen heeft dit voor jou?

Veel bedrijven gebruiken ESG-tools om beter te beoordelen hoe goed ze presteren op een aantal ESG-kwesties, lees er alles over in ons blog

Een aantal corruptiezaken hebben de potentiële kwetsbaarheid voor het witwassen van geld, corruptie en omkoping in het internationale voetbal benadrukt

Met het grote aanbod van oplossingen is het soms lastig om de juiste tool voor due diligence te vinden. Wij helpen je op weg.

Hoe kunnen bedrijven in gaan zien dat gegevensbronnen van derden kunnen helpen bij het nemen van een voorsprong op de concurrentie? lees het in ons blog

6AMLD in één oogopslag: lees in dit blog wat de vereisten en gevolgen zijn

Het “Data for Better Lives” rapport geeft aanbevelingen voor hoe bedrijven alternatieve data kunnen gebruiken voor risk management

Elke organisatie die internationaal actief is moet alert zijn op veranderende eisen en hun due diligence van derde partijen hierop aanpassen.

Tijdens alle wettelijke veranderingen moeten organisaties in de financiële dienstverlening flexibel en geïnformeerd blijven. Maar hoe doe je dat? Lees ons blog

Krijg voldoende zicht op de derde partijen in jouw toeleveringsketen: door data te verzamelen en een risk management tool te gebruiken

Een kwart van de taken van een bedrijf kunnen in 2023 geautomatiseerd zijn. Dat zegt onderzoeksbureau Gartner.

Een nieuw Verenigde Naties rapport roept op tot controleren van due diligence processen om corruptie en omkoping te voorkomen

We kijken naar een aantal voorbeelden van hoe deze technieken kunnen helpen bij het optimaliseren van risk management taken zoals due diligence

Waarom 2021 het jaar wordt waarin u grip krijgt op uw due diligence

Transparency International publiceerde recentelijk de Corruption Perceptions Index en ziet een opvallend verband tussen de pandemie en corruptie

Het complete krantenarchief van DPG en Mediahuis is terug te vinden in de database van LexisNexis. Hoe dit kan? lees het in dit blog

Managers van diverse grote bedrijven verzamelden eind 2020 en spraken over hoe KI en Big Data hun branche verandert.

WorkFusion en Nexis Solutions hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd gericht op Adverse Media Monitoring en risk management

2020 is afgelopen! Wat is er allemaal gebeurd op het gebied van risk & compliance? lees het in deze terugblik

Apple heeft de samenwerking met een leverancier gestopt door een overtreding van de gedragscode voor derde partijen. Lees waarom.

Er zijn diverse voorbeelden van organisaties die beboet zijn voor omkoping en corruptie. Is uw ABC risk management op orde?

9th of December has been recognized as Anti-Corruption Day. What does this mean for your organisation?

Veel bedrijven zijn door COVID-19 genoodzaakt om te knippen in het budget. Maar bij risk management is dit nooit verstandig.

Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks

Het recente FinCEN lek liet maar weer eens zien hoe belangrijk transparantie is bij UBO’s, lees in dit blog wat het gevolg is als u geen UBO checkt

Deze bronnen moet u raadplegen bij het doen van een efficient en betrouwbaar due diligence onderzoek

Iedere keer dat je een detail toevoegt aan een database ben je feitelijk al bezig met het verrijken van data. Lees het hele blog.

We staan stil bij anti-slavery day met deze twee documentaires

Volgens de wet moet u uw verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van financieel-economische criminaliteit. Dit is wat u kunt doen

Check ons blog en mini documentaire over Project Cece die laten zien hoe sociale verantwoordelijkheid en financieel succes hand in hand kunnen gaan

Lees hoe bedrijven kunnen voldoen aan het de toenemende eisen op het gebied van strategie, reputatie, financiën en de wet.

Commerzbank kreeg een boete omdat hun due diligence proces niet optimaal ingericht was -> lees in dit blog waar het fout ging

Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven -> lees hier hoe u een UBO kunt achterhalen

Weet u alles over 5AML en 6AML? Zorg dat u geen risico’s loopt en dat uw risk management proces klaar is voor de compliance eisen van de EU.

hoe ga ik te werk bij de implementatie van een systeem voor due diligence-onderzoek en screening -> Met deze tips vindt u zeker het juiste systeem

Boohoo, a British online fashion firm, has come under fire concerning allegations of poor working conditions in a Leicester factory

Download our checklist for mitigating ABC risk in Joint Ventures to learn more about steps to take to control risk.

Screening op negatief nieuws over partners en leveranciers is noodzakelijk bij risicomanagement

De stappen die u als inkoper moet nemen om een solide proces in te richten waarmee u leveranciers kunt checken

In dit interview vertelt Paul hoe RPA hele organisaties verandert, en dan vooral op het gebied van third party due diligence.

Wat is de les die andere organisaties die modern slavernij bestrijden hier van kunnen leren?

Bekijk interactieve grafieken die realtime inzicht in ontwikkelende politieke, economische en juridische risico's

In this blog we look at AML developments and identify five steps companies can take to enhance AML compliance

LexisNexis en ICP hebben de handen ineengeslagen om risico’s te verminderen door het screenen en monitoren van uw huidige en nieuwe klanten.

In deze blog kijken wij naar hoe risico monitoring van derde partijen kan helpen bij het identificeren van supply chain risico’s.

Dit had een top jaar voor Airbus moeten zijn nadat rivaal Boeing haar MAX vliegtuig aan de grond hield na fatale crashes. Toch staan ze in het rood.

Op 28 januari dit jaar organiseerden wij samen met Stichting Blockchain een bijeenkomst over witwassen en cryptomunten

Trends laten zien dat vertrouwen steeds belangrijker wordt voor bedrijven die streven naar een duurzame omzet op lange termijn.

Alternatieve data heeft de aandacht getrokken van financiële organisaties wereldwijd

Zet u Robotic Process Automation al in voor riskmanagement?

RPA en due diligence: een geweldige combinatie. Dit heeft geleid tot de innovatieve samenwerking tussen Blue Prism en Nexis® Solutions

Een vooruitblik van onze reporter op het jaarlijkse World Economic Forum in Davos

Why EU Financial Services Will Be Banking on Sustainability

Hoe zal een Brexit invloed kan hebben op het bestrijding van witwassen, omkoping en corruptie en de sancties daartegen.

Zal Rio de boeken ingaan als de 'anticorruptie Spelen'? Lees onze blog over de spelen in Rio van 2016

De negatieve invloed van corruptie op sponsoring met voorbeelden van de Olympische spelen

Wil jij meer lezen over de risico's van sponsoring. Wat moet je wel of niet doen? Lees hier het artikel

Van wie zijn nu de bedrijven met wie u zaken doet? Wie heeft uiteindelijk het meeste voordeel bij de omzet van het bedrijf?

Organisaties die aan due diligence en risk monitoring van derden doen voorkomen hiermee het risico dat ze geassocieerd worden met mensenhandel.

De balans opmaken: VN Werelddag voor sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees het hier!

Drie grote risico's van ontbrekende informatie: aansprakelijkheid, reputatieschade en financiële schade

Een bekende whiskyproducent moet $8 miljoen betalen in een schikking met de FCPA

On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link

Corporate Social Responsibility beïnvloedt beleggingstrategieën

Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers.

FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar

Latest G20 action plan pledges transparency in public contracting: corruption, anti-bribery and financial crime

Nieuwe internationale certificering onderstreept belang van risicoafhankelijke due diligence

De internationale bouwsector kampt met een ''groot risico'' van moderne slavernij, aldus een nieuw rapport van LexisNexis

Lees hier alles over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de naleving (compliance) van regelgeving dit jaar.

Hoe machine learning ingezet kan worden bij het herkennen en beperken van risico's

Gereedschap voor due diligence onderzoek: De "Corruption Perceptions Index 2015" van Transparency International.

A new report has found that a third of people in Europe and Central Asia think corruption is one of the biggest problems facing their country

Landen met een hoge corruptielast

Our report of the Anti-bribary convention

Wat schrijft de Foreign corrupt practices act voor? En wat gebeurt er als uw onderneming deze wet overtreed? Download hier de whitepaper!

Lees hier meer over de sociale problemen en milieukwesties veranderen de bouwsector

De jaarlijkse Compliance Professionaldag is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van compliance uit te wisselen met andere compliance professionals.

Universities in the United States received a record $43.6 billion in donations from individuals, companies and organisations

Het World Economic Forum (WEF) brengt deze week leiders van de regering en bedrijfsleven samen in het Alpenstadje Davos in Zwitserland.

Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high

Compliance Q & A: ISO 37001-expert deelt inzichten in het vergroten van de effectiviteit van anti-omkoping- en anti-corruptie-inspanningen

Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Lees hier het hele artikel

Lees hier over 'The dark side of chocolate' - hoe moderne slavernij impact heeft op de chocolade industrie

LexisNexis biedt snelle en betaalbare oplossingen om kandidaten te screenen. Kunnen wij u helpen?

Het Verenigd Koninkrijk is na vertrek uit de EU niet langer gebonden door EU-recht en dat heeft als gevolg dat het zijn eigen strategie zal moeten bepalen.

How a good CEO can influence your reputation

De Olympische Spelen staan voor de deur. Hiermee neemt ook het risico op omkoping van klanten, politici en andere personen toe

De UEFA is één van de organisaties die wordt genoemd in de Panama Papers, lees in dit blog wat de gevolgen zijn.

Zorg voor solide risicomanagement door het screenen en monitoren van meerdere organisaties en personen tegelijkertijd

De opkomst van groepsvorderingen en wat moeten bedrijven doen om het risico van omkoping en corruptie te beperken. Lees het hier!

De daling van de olieprijs heeft een enorme impact op de olie en gas industrie

Een recent rapport van corruptie-waakhond Transparency International richt zich op één sector in het bijzonder: Defensie

Lees hier waarom gemeenteraadsleden screenen via LexisNexis en niet alleen Google als gratis bron gebruiken

Pyeongchang 2018 lijkt risico’s op het gebied van corruptie te hebben vermeden; lees wat kunt doen om dit ook te voorkomen

Internationale banken en multinationals opgelet! De eisen op het gebied van anti-witwassen worden weer strenger.

Dit artikel geeft een overzicht van anti-witwasmaatregelen, corruptiepreventie en mensenhandel op de arbeidsmarkt.

Het Risk Congress draaide om de vraag hoe technologie bedrijven helpt om de risico's van externe partijen te beperken.

Wat moet je als organisatie weten als je internationaal opereert?

Lees hier de vier tips om het risico van corruptie bij externe partijen te verminderen.