Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen steeds vaker voor en lijken ook complexer. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij vermeende financiële...
Grote bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet met honderden miljoenen dollars omdat ze niet compliant waren. Of de beschuldigingen nu verband houden met omkoping en corruptie of schendingen van nieuwe...
In de afgelopen vijf jaar is de dominante trend op het gebied van wereldwijde naleving de verspreiding van wetgeving geweest die bedrijven verplicht om Mensenrechten- en ESG -due diligence (HRDD) uit te...
De wereldwijde boetes voor witwassen zijn recentelijk met 50% gestegen. In dit blog gaan we in op de manieren waarop jouw bedrijf boetes kan voorkomen. De schadelijke impact van boetes voor witwassen...
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven...
2020 is een belangrijk jaar voor de wetgeving rondom Anti-Money Laundering (AML). De Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) van de EU ging van kracht in januari en de nieuwe, 6AML, verschijnt in december. Hierdoor moeten alle Europese bedrijven nog zekerder zijn dat hun due diligence en risk monitoring processen voldoen aan de richtlijnen. LexisNexis helpt je op weg met een factsheet over de wijzigen en wat je kunt doen om hier aan te voldoen
5AMLD en 6AMLD zijn gedetailleerde stukjes wetgeving die zich richten op strengere eisen rondom witwassen en verborgen beneficial ownership. Alle bedrijven in de EU, en bedrijven die zaken doen met EU bedrijven, moeten ervoor zorgen dat hun AML processen in overeenstemming zijn met deze wetgeving.
Dit is een overzicht van enkele van de wijzigingen:
In onze nieuwe factsheet zetten we alle veranderingen in 5AMLD en 6AMLD op een rijtje. Ook wordt uitgelegd hoe Nexis® Solutions bedrijven kan helpen bij het voldoen aan de richtlijnen en hoe ze daarmee hun due diligence en compliance processen kunnen optimaliseren.
Bijvoorbeeld door:
Meer weten? Vraag een vrijblijvende demo aan voor Nexis Diligence+™, onze risk & compliance oplossing.
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456