Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen steeds vaker voor en lijken ook complexer. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij vermeende financiële...
Grote bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet met honderden miljoenen dollars omdat ze niet compliant waren. Of de beschuldigingen nu verband houden met omkoping en corruptie of schendingen van nieuwe...
In de afgelopen vijf jaar is de dominante trend op het gebied van wereldwijde naleving de verspreiding van wetgeving geweest die bedrijven verplicht om Mensenrechten- en ESG -due diligence (HRDD) uit te...
De wereldwijde boetes voor witwassen zijn recentelijk met 50% gestegen. In dit blog gaan we in op de manieren waarop jouw bedrijf boetes kan voorkomen. De schadelijke impact van boetes voor witwassen...
In het nieuwste blog in onze AML-serie hebben we de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet die snelle regelgevende veranderingen over de hele wereld aansturen. Vandaag gaan we een stap verder door zeven...
Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Vaak is het screenen van eigen personeel vanzelfsprekend, maar externe partijen vallen daarbij meestal tussen wal en schip. Wat kunt u doen om dit te voorkomen?
Zorgvuldige screening kan imago- en financiële schade voorkomen
De meeste bedrijven doen al veel aan beveiliging. Zo hebben medewerkers veelal een toegangspas en worden bezoekers geregistreerd. Als u externe partijen inhuurt voor bijvoorbeeld uw koffieautomaat, printer of het schoonmaken van uw kantoor, is het raadzaam ook dan zorgvuldig met screening om te gaan. Denk maar eens aan wat er kan gebeuren als vertrouwelijke documenten zoals strategische plannen, overnameplannen of beoordelingen op bureaus liggen. Zorgvuldige screening kan imago- en/of financiële schades voorkomen. Zowel van u als van uw klanten en leveranciers.
Profielschets kan helpen
Uit onderzoek is gebleken dat vaak wel een screening op het identiteitsdocument is uitgevoerd. In enkele gevallen wordt ook nog een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd. Echter, men kijkt niet altijd verder. Maar hoe komt u erachter of externe partijen slechte bedoelingen hebben? Het kan helpen een profielschets te maken van de mensen die u inhuurt zodat u een idee krijgt of degene met wie u wilt samenwerken betrouwbaar is. U bepaalt zelf welk risico u wilt lopen en in hoeverre u de betrouwbaarheid wilt nagaan. U kunt bijvoorbeeld controleren wat de externe partij zelf al doet op het gebied van screening. Vervolgens beslist u welke aanvullende maatregelen u als bedrijf wilt nemen. Wat die maatregelen kunnen zijn, leest u hieronder.
Welke stappen kunt u nemen?
Heeft u vragen over screening?
Wilt u meer informatie over onze database of heeft u andere vragen over screening? Lees hier meer over onze oplossing Nexis Diligence+™. Hiermee screent u derde partijen aan de hand van o.a. PEP- en sanctielijsten, zwarte lijsten en UBO-data. Meer weten? Neem dan contact met ons op via onderstaande formulier.
E-mail: support@lexisnexis.eu
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456