Ontdek onze oplossingen voor due diligence onderzoek, screening, case management en risk mitigation
Voldoet u aan de wetgeving?
Het correct en regelmatig screenen van personen en organisaties kan voorkomen dat uw organisatie te maken krijgt met imagoverlies of financiële schade. Daarnaast helpt dit u om risico’s te voorkomen. U wilt uw organisatie immers beschermen tegen (juridische) sancties, reputatieschade en financiële tegenvallers. Dit geldt voor elke organisatie in elke sector, van investeringsmaatschappij tot verzekeraar, maar ook voor organisaties in de medische of industriële sector.
U wilt ook voldoen aan nationale en internationale regelgeving zoals de WwFt, de Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act. Daardoor weet u dat wettelijk verplicht bent om regelmatig onderzoek te doen naar corruptie, omkoping en witwaspraktijken binnen uw organisatie. Evenmin mag u zakendoen met klanten, leveranciers en business partners die zich hiermee wél bezighouden.
Begrippenlijst risk & compliance
Wwft, AML, UBO, er zijn veel termen waarmee u bekend moet zijn. Bekijk een overzicht van alle relevante termen m.b.t risk & compliance in onze begrippenlijst.
Screenen. Controleren. Beschermen
Flexibele oplossingen om risico’s te beperken
Onze due diligence- en controle oplossingen vormen een integraal onderdeel van uw risicomanagement workflow.
Op die manier helpen we u om uw resources effectiever te beheren – zowel wat betreft de kosten als de tijd – en zorgen we ervoor dat u een betere ROI behaalt, terwijl u de risico’s voor uw bedrijf beperkt.
Onze risk & compliance oplossingen:
-
Screenen van partners met Nexis Diligence®Onze due diligence oplossing die alle informatie verzamelt om te screenen welke bedrijven en personen een risico vormen voor uw organisatie.
-
Grote aantallen klanten screenen met BatchNameCheckVereenvoudig uw due diligence door een omvangrijke batch-screening van nieuwe en bestaande externe partijen.
-
Case management met Diligence SpotterDiligence Spotter doorzoekt interne en externe gegevensbronnen en andere documenten om op basis hiervan uw potentiële risico’s te bepalen.
-
Managen van risico’s via Nexis® Entity InsightProactief zoeken naar vermeldingen van belangrijke externe partijen op sanctielijsten, financiëlegegevens en negatieve media om risico’s te identificeren.
Met de risk en compliance producten van LexisNexis krijgt u toegang tot een effectieve manier van risicobeheersing, waarmee u due diligence checks kunt uitvoeren, personen en organisaties kunt screenen en risico’s kunt beperken.