Ontdek onze oplossingen voor due diligence onderzoek, screening, case management en KYC
Voldoet u aan de wetgeving?
Het correct en regelmatig screenen van personen en organisaties kan voorkomen dat uw organisatie te maken krijgt met imagoverlies of financiële schade. Daarnaast helpt dit u om risico’s te voorkomen. U wilt uw organisatie immers beschermen tegen (juridische) sancties, reputatieschade en financiële tegenvallers. Dit geldt voor elke organisatie in elke sector, van investeringsmaatschappij tot verzekeraar, maar ook voor organisaties in de medische of industriële sector.
U wilt ook voldoen aan nationale en internationale regelgeving zoals de WwFt, de Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act. Daardoor weet u dat u wettelijk verplicht bent om regelmatig onderzoek te doen naar corruptie, omkoping en witwaspraktijken binnen uw organisatie. Evenmin mag u zakendoen met klanten, leveranciers en business partners die zich hiermee wél bezighouden.
Begrippenlijst risk & compliance
Wwft, AML, UBO, er zijn veel termen waarmee u bekend moet zijn. Bekijk een overzicht van alle relevante termen m.b.t risk & compliance in onze begrippenlijst.
Screenen. Controleren. Beschermen
Flexibele oplossingen om risico’s te beperken
Onze due diligence- en controle oplossingen vormen een integraal onderdeel van uw risicomanagement workflow.
Op die manier helpen we u om uw resources effectiever te beheren – zowel wat betreft de kosten als de tijd – en zorgen we ervoor dat u een betere ROI behaalt, terwijl u de risico’s voor uw bedrijf beperkt.
Onze risk & compliance oplossingen:
-
Screenen van partners met Nexis Diligence®Weet met wie u zaken doet. Vraag een proefabonnement en krijg 14 dagen gratis toegang tot Nexis Diligence.
-
Grote aantallen klanten screenen met BatchNameCheckBatch-checks voor risicomanagement: werk veiliger en meer efficiënt ✓ Cloud-oplossing ✓ Minimale investering ✓ Dagelijkse rapportage
-
Case management met Diligence SpotterOptimaliseer screeningsprocedures en verbeter de risicobeoordeling ✓ Integreer Diligence Spotter naadloos met de eigen systemen in uw organisatie.
-
Managen van risico’s via Nexis® Entity InsightNexis® Entity Insight: blijf in realtime op de hoogte van wereldwijde risico’s ✓ PESTEL-analyse met ons slimme algoritme: kant-en-klare inzichten.
Met de risk en compliance producten van LexisNexis krijgt u toegang tot een effectieve manier van risicobeheersing, waarmee u due diligence checks kunt uitvoeren, personen en organisaties kunt screenen en risico’s kunt beperken.