Een beproefde en effectieve methode om grote aantallen klanten te screenen
Verbeter uw risicomanagement en onboarding
De wet- en regelgeving wordt almaar strenger en het toezicht op bedrijven neemt toe. Dat vraagt om scherpere screening en betere monitoring-oplossingen. Voldoet uw organisatie netjes aan bijvoorbeeld de Wft en Wwft? Met betere screening en monitoring voorkomt u onnodige boetes en eventuele reputatieschade.
Het is om die schadelijke gevolgen te voorkomen belangrijk om uw risicomanagement op orde te hebben, het liefst geïntegreerd binnen andere bedrijfsprocessen en met een actueel overzicht van de risico’s. Op die manier vormen zowel nieuwe als bestaande klanten of leveranciers en andere derde partijen niet ineens een onverwacht risico.
Verbeter uw risicomanagement met de batch screening oplossing CleverKYC. Deze is gebouwd op Microsoft Azure, een veilig platform dat voldoet aan de AVG en naadloze verbinding met andere Microsoft-omgevingen of -applicaties biedt.
In één keer grote hoeveelheden screenen en monitoren
Screening en monitoring kan veel tijd, inzet en financiële middelen kosten. CleverKYC maakt het mogelijk om in één keer (zeer) grote aantallen organisaties en personen te screenen en monitoren. Dankzij de wereldwijde sanctie-, volg- en zwarte lijsten en bijvoorbeeld de databases met Politically Exposed Persons (PEP) zorgt het systeem voor realtime resultaten die helpen de organisatie veilig te houden.
CleverKYC is een gebruiksvriendelijke oplossing in de cloud. Het bespaart veel tijd en bovendien kosten, door in één keer grote aantallen te screenen en monitoren. Uiteraard legt u hiermee automatisch de belangrijke audit-trail vast en voldoet u netjes aan alle wet- en regelgeving op dit gebied.
Third-party screening in 4 stappen
Benieuwd hoe organisaties batch-checks uitvoeren met CleverKYC? Bij due diligence en andere onderzoeken kunt u in 4 stappen aan de slag met onze oplossing voor risicomanagement:
item icon
Contacten importeren
Externe partijen uploaden en nagaan in verschillende gegevensbronnen, waaronder PEP, Interpol, officiële sanctielijsten, interne lijsten en negatief nieuws.
item icon
Naamcontroles uitvoeren
Treffers controleren en potentiële aandachtsgebieden identificeren voor zowel mensen als bedrijven over de hele wereld.
item icon
Lijsten updaten
Houd vertrouwen in de naamcontroles die u uitvoert door dagelijks de lijsten te vernieuwen. Zo bent u verzekerd van de meest actuele informatie.
item icon
Rapporten nagaan
Dagelijks screeningsresultaten en diverse rapporten reviewen om snel rode vlaggen met betrekking tot een verhoogd due diligence-risico te signaleren. Zo bent u beter in staat uw organisatie te beschermen.
Profiteer van drie meetbare voordelen
Probeer onze screening- en monitoring oplossing zelf uit
Wilt u zelf ervaren hoe CleverKYC de screening en monitoring zowel efficiënter, soepeler als veiliger maakt? Onze consultants vertellen u er graag meer over. Of download eerst onze productbrochure, met daarin meer informatie over wat u precies van onze cloudoplossing kunt verwachten.
CleverKYC geeft optioneel toegang tot Nexis Diligence™, waarmee u uw onderzoeken snel kan uitbreiden naar andere externe partijen wanneer bij de screening mogelijke risico’s naar voren komen.