Compliance check doen met Nexis Diligence+^™

Wanneer u aan de slag gaat met het due diligence onderzoek wilt u niet diverse bronnen moeten raadplegen. Veel efficiënter is het om één check op alle belangrijke onderdelen te doen, op één centrale plek. Dat kan bijvoorbeeld met Nexis Diligence+^™. Deze online tool biedt toegang tot alle relevante informatie en beschikt over talrijke filters, zoals ''negatief nieuws” en kan gerichte zoekopdrachten naar bestuursleden, zakelijke partners en biografische bronnen uitvoeren.

Met Nexis Diligence+^™ kunt u:

• Know Your Customer (KYC)/ Cliëntenonderzoek doen voor de Wwft
• Een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te screenen
• Sancties, volglijsten, zwarte lijsten, politiek prominente personen (PEP’s) en UBO datasets onderzoeken
• Onderzoek doen naar negatief nieuws
• Indicatoren van economisch eigendom ontdekken
• Meer te weten komen over de bedrijfs- en managementstructuur, financiële gezondheid en fusie en acquisitieactiviteiten van een onderneming