Versterk uw proces van risico beoordeling

Vanaf nu wordt het voor u een stuk eenvoudiger om te voldoen aan de wettelijke vereisten en internationale normen rondom screening. Diligence spotter combineert het proces van screening van externe partijen, risicobeoordeling, continue monitoring en casemanagement in één intuïtieve tool.

De mogelijkheden van Diligence spotter

  • Screening van externe partijen: screen klanten, partners en andere partijen (personen en organisaties) aan de hand van PEP-lijsten, Interpol-lijsten, sanctielijsten en uw interne lijsten
  • Risicobeoordeling: leg mogelijke risico's bloot die vragen om escalatie of diepgaander due diligence-onderzoek.
  • Risk classificatie: krijg een risk scoring van klanten en entiteiten.
  • Continue monitoring: pas automatische batchscreening toe voor aanvullende controles met behulp van watchlists.
  • Casemanagement: stroomlijn uw bedrijfsprocessen met onze veelzijdige casemanagement-, auditing- en workflowtools.
De voordelen van Diligence spotter
item icon
Efficiënt

Automatiseer, stroomlijn en implementeer een consistent proces

item icon
Kostenefficiënt

Zet uw due diligence en screening-middelen in waar ze het meest effectief zijn

item icon
Reputatie-management

Bewaak uw reputatie door risico's op tijd te voorkomen

item icon
Voldoe aan voorschriften

Voldoe aan de regelgeving en aan de wereldwijde standaarden

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs