Een dynamische workflow oplossing waarmee u risico's identificeert, beoordeelt en aanpakt
Risico’s identificeren, beoordelen
en aanpakken
Diligence Spotter versterkt en vereenvoudigt de doorlopende risicobeoordeling voor uw organisatie. Onze oplossing combineert screening, risk-scoring, actieve monitoring en casemanagement in één gebruiksvriendelijke tool die integreert met uw eigen software.
Beheer ABC-risico’s en voldoe aan de wettelijke vereisten van de Wwft voor de screening van derde partijen. Doorzoek in realtime interne, externe databases en andere documentatie naar mogelijke risico’s. Diligence Spotter combineert alle informatie uit relevante bronnen en PEP-, sanctie en andere (interne) lijsten op één overzichtelijke plek.
Optimaliseer screeningsprocedures
- Efficiënt
Geautomatiseerde screenings maken de risicobeoordeling makkelijker en sneller. Zet middelen in op basis van daadwerkelijk gesignaleerde risico’s. - Gebruiksvriendelijk
Ervaar een soepele risicomanagementworkflow dankzij naadloze integratie van Diligence Spotter met de eigen software die u gebruikt. - Compleet overzicht
Krijg een compleet overzicht van eventuele AML-, ABC- en andere relevante risico’s voor uw organisatie.
Voorkom reputatieschade, hoge boetes, juridische kosten en zelfs uitsluiting van toekomstige contracten. Diligence Spotter brengt u tijdig op de hoogte van eventuele risico’s bij de samenwerking met derde partijen zoals klanten, partners en leveranciers. Bescherm uw organisatie met de zorgvuldige screening van risico’s.
Geavanceerde risicobeoordeling
Gebruik Diligence Spotter voor uw casemanagement, risicobeoordeling en meer effectieve screening. Controleer externe partijen incidenteel of structureel volgens sanctie- en zwarte lijsten van overheden en andere instanties, lijsten met politiek prominente personen (PEP’s), eigen lijsten en negatieve berichtgeving.
- Screening van externe partijen
Screen klanten, partners, leveranciers en andere partijen met lijsten met PEP’s, sanctielijsten en lijsten van Interpol. Garandeer een 360-gradenperspectief op de risico’s die de organisatie loopt. - Gerichte risicobeoordeling
Leg mogelijke risico’s bloot die vragen om een meer diepgravend diligence-onderzoek. Voorkom escalatie door risico’s die u over het hoofd had gezien. - Actieve monitoring
Voer automatische batch-screenings uit volgens volglijsten. Beheers doorlopende risico’s met Diligence Spotter voortaan op een proactieve wijze. - Gestroomlijnde processen
Ontwikkel gestroomlijnde bedrijfsprocessen dankzij tools voor casemanagement, auditing en workflows.
Benieuwd naar de mogelijkheden van Diligence Spotter of zou u een online demo willen zien? Neem contact op, dan vertellen onze risk-specialisten u graag meer.
Lees hier verschillende interessante artikelen
-
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar
