Een dynamische workflow oplossing waarmee u risico's identificeert, beoordeelt en aanpakt
Versterk uw proces van risico beoordeling
Om uw organisatie in het huidige, veranderlijke compliance-landschap te beschermen tegen risico's moet u steeds alert blijven. Vanaf nu wordt het voor u een stuk eenvoudiger om te voldoen aan de wettelijke vereisten en (inter)nationale eisen rondom screening van derde partijen. Maak kennis met Diligence Spotter: een slimme oplossing die in uw interne en externe databases en andere documentatie zoekt naar mogelijke risico's. Met Diligence Spotter combineert u het proces van screening, risicobeoordeling, continue monitoring en casemanagement in één intuïtieve tool.
Voldoen aan eisen m.b.t. compliance
- Screening van externe partijen: identificeer en controleer klanten, partners en derde partijen op basis van lijsten met PEP’s, Interpol, sancties en interne lijsten voor een volledig, 360-gradenperspectief op uw risico’s.
- Risicobeoordeling: leg mogelijke risico's bloot die vragen om escalatie of diepgaander due diligence-onderzoek.
- Continue monitoring: voer automatische batch-screenings uit op basis van volglijsten om doorlopende risico’s op een proactieve manier te beheersen.
- Casemanagement: stroomlijn uw bedrijfsprocessen met onze veelzijdige casemanagement-, auditing- en workflowtools.
Met Diligence Spotter kunt u uw risicobeperkings-workflow uitbreiden met efficiënte screening, risicobeoordeling, doorlopende controles en case-management. Controleer externe partijen – incidenteel of structureel – op de sanctielijsten en zwarte lijsten van overheden en andere instanties, op lijsten met politiek prominente personen (PEP’s), en natuurlijk ook op uw eigen lijsten en negatieve nieuwsberichten.
Optimaliseer uw screening-procedures
Als u risico’s en zorgwekkende feiten niet herkent vóórdat u gaat samenwerken met nieuwe klanten, partners of leveranciers, dan kan uw organisatie te maken krijgen met reputatieschade, hoge boetes en juridische kosten, of zelfs uitsluiting van toekomstige contracten die uw bedrijfsgroei ernstig kunnen beperken. Bescherm uw organisatie door externe partijen zorgvuldig te screenen.
>>Heeft u hulp nodig bij risk management voor uw organisatie? Vraag een demo aan van Diligence Spotter via het formulier
