Versterk uw proces van risico beoordeling

Om uw organisatie in het huidige, veranderlijke compliance-landschap te beschermen tegen risico's moet u steeds alert blijven. Vanaf nu wordt het voor u een stuk eenvoudiger om te voldoen aan de wettelijke vereisten en (inter)nationale eisen rondom screening van derde partijen. Maak kennis met Diligence Spotter: een slimme oplossing die  in uw interne en externe databases en andere documentatie zoekt naar mogelijke risico's. Met Diligence Spotter combineert u het proces van screening, risicobeoordeling, continue monitoring en casemanagement in één intuïtieve tool.

Voldoen aan eisen m.b.t. compliance

    Met Diligence Spotter kunt u uw risicobeperkings-workflow uitbreiden met efficiënte screening, risicobeoordeling, doorlopende controles en case-management. Controleer externe partijen – incidenteel of structureel – op de sanctielijsten en zwarte lijsten van overheden en andere instanties, op lijsten met politiek prominente personen (PEP’s), en natuurlijk ook op uw eigen lijsten en negatieve nieuwsberichten.

  • Screening van externe partijen: identificeer en controleer klanten, partners en derde partijen op basis van lijsten met PEP’s, Interpol, sancties en interne lijsten voor een volledig, 360-gradenperspectief op uw risico’s.
  • Risicobeoordeling: leg mogelijke risico's bloot die vragen om escalatie of diepgaander due diligence-onderzoek.
  • Continue monitoring: voer automatische batch-screenings uit op basis van volglijsten om doorlopende risico’s op een proactieve manier te beheersen.
  • Casemanagement: stroomlijn uw bedrijfsprocessen met onze veelzijdige casemanagement-, auditing- en workflowtools.
Vraag een gratis demo aan
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs