Know Your Customer (KYC), (customer) due diligence en third-party screening en onderzoek.
Due Diligence Onderzoek
Weet welke bedrijven en personen een risico vormen
Bent u er klaar voor om risico's te vermijden, uw winstgevendheid te vergroten en betere beslissingen te nemen? Voldoet u aan nationale en internationale voorschriften zoals Wwft, Wft, FCPA, UK Bribery Act, 4 AML/5AML, Sapin II-wetgeving?
Met Nexis Diligence™ beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.
Of u nu wilt zoeken naar een politically exposed person (PEP) of een UBO om te voldoen aan de AML of anti-omkoop wetgeving of inzicht wilt in de financiële stabiliteit van een mogelijke leverancier, Nexis Diligence maakt het makkelijker om aan due diligence checking te doen.
Met Nexis Diligence™ kunt u:
- Een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te screenen.
- Indicatoren van economisch eigendom ontdekken
- Onderzoek doen naar negatief nieuws
- Sancties, volglijsten, zwarte lijsten, politiek prominente personen (PEP’s) en UBO datasets onderzoeken
- Meer te weten komen over de bedrijfs- en managementstructuur, financiële gezondheid en fusie en acquisitieactiviteiten van een onderneming
- Negatief nieuws scannen voor een basisbeoordeling van het risico van zakendoen in een bepaald land
Due diligence en transparantie vergroten met informatie over Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets
Via onze web-based applicatie Nexis Diligence™ krijgt u toegang tot de gegevens over het Beneficial Ownership van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van:
- 97 miljoen aandeelhouders
- >150 miljoen zakelijke relaties
- >355 miljoen bedrijfsdossiers
Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.
Nexis Diligence™ in het kort
Overtuigd? Vraag een gratis demo aan
Gebruik informatie uit
waardevolle bronnen
Doe efficiënt onderzoek naar bedrijven en personen voor een volledig assessment, waarbij u verder kijkt dan alleen kredietscores en volglijsten. Om op de hoogte te blijven in de snelle wereld van vandaag, heeft u snel uitgebreide content van hoge kwaliteit nodig. U krijgt toegang tot de volgende bronnen:
Uw due diligence stroomlijnen
met Blue Prism
Een nieuwe samenwerking tussen Nexis® Solutions en het ‘connected’ RPA-platform van Blue Prism geeft organisaties de mogelijkheid om repetitieve en voorgeschreven due diligenceprocessen te stroomlijnen.
Heeft u interesse in het stroomlijnen van uw due diligence proces? Robotic Process Automation (RPA) maakt dit mogelijk. We werken daarom samen met Blue Prism en hebben hun 'connected-RPA' geïntegreerd in Nexis Diligence.
