Know Your Customer (KYC), (customer) due diligence en third-party screening en onderzoek.
Due Diligence Onderzoek
Weet welke bedrijven en personen een risico vormen
Bent u er klaar voor om risico's te vermijden, uw winstgevendheid te vergroten en betere beslissingen te nemen? Voldoet u aan nationale en internationale voorschriften zoals Wwft, Wft, FCPA, UK Bribery Act, 4 AML/5AML, Sapin II-wetgeving?
Met Nexis Diligence™ beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.
Of u nu wilt zoeken naar een politically exposed person (PEP) of een UBO om te voldoen aan de AML of anti-omkoop wetgeving of inzicht wilt in de financiële stabiliteit van een mogelijke leverancier, Nexis Diligence maakt het makkelijker om aan due diligence checking te doen.
Met Nexis Diligence™ kunt u:
- Een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te screenen.
- Indicatoren van economisch eigendom ontdekken
- Onderzoek doen naar negatief nieuws
- Sancties, volglijsten, zwarte lijsten, politiek prominente personen (PEP’s) en UBO datasets onderzoeken
- Meer te weten komen over de bedrijfs- en managementstructuur, financiële gezondheid en fusie en acquisitieactiviteiten van een onderneming
- Negatief nieuws scannen voor een basisbeoordeling van het risico van zakendoen in een bepaald land
Nu beschikbaar in Nexis Diligence: Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets.
Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.
Wilt u meer weten?
Nexis Diligence™ in het kort
Overtuigd? Vraag een gratis demo aan
Gebruik informatie uit
waardevolle bronnen
Doe efficiënt onderzoek naar bedrijven en personen voor een volledig assessment, waarbij u verder kijkt dan alleen kredietscores en volglijsten. Om op de hoogte te blijven in de snelle wereld van vandaag, heeft u snel uitgebreide content van hoge kwaliteit nodig. U krijgt toegang tot de volgende bronnen:
Uw due diligence stroomlijnen
met Blue Prism
Een nieuwe samenwerking tussen Nexis® Solutions en het ‘connected’ RPA-platform van Blue Prism geeft organisaties de mogelijkheid om repetitieve en voorgeschreven due diligenceprocessen te stroomlijnen.
Heeft u interesse in het stroomlijnen van uw due diligence proces? Robotic Process Automation (RPA) maakt dit mogelijk. We werken daarom samen met Blue Prism en hebben hun 'connected-RPA' geïntegreerd in Nexis Diligence.
