Due Diligence Tool:
Wat is Nexis Diligence™ ?
Nexis Diligence is een krachtige online oplossing die u helpt met het onderzoeken van mogelijke klanten, het bouwen van rapporten, het delen van informatie binnen uw organisatie en het monitoren van die mogelijke klanten.
Meer weten? Bekijk de video
Risico's vermijden
Zakelijke risico's vermijden
Weet met wie u zaken doet
Voldoe aan de wettelijke regels
Voldoe aan de (inter)nationale wetgevingen
Voorkom economische misdrijven
Voorkom witwassen, corruptie en omkoping
Met Nexis Diligence™ beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.
Inzicht in onze bekende bronnen
Nieuwsarchief
Check relevant nieuws over uw zakelijke contacten. Met de know-your-customer software van Nexis Diligence heeft u toegang tot een historisch archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten.
Biografieën & Bedrijfsinformatie
Krijg gedetailleerde informatie over bestaande en potentiële zakenpartners uit meer dan 400 bedrijfsdatabases. Krijg een overzicht van de profielen van bedrijven en hun bestuurders, jaarverslagen, investeringsgegevens, faillissementsverslagen en informatie over overnames en inkomsten.
PEP- en sanctielijsten, waaklijsten en zwarte lijsten.
Controleer meer dan 1.400 sancties en volglijsten van ruim 80 landen en meer dan 1,4 miljoen politiek prominente personen (PEP). Zo heeft u o.a. toegang tot World Compliance, Info4C, EU Consolidated, FBI of OFAC.
Juridische informatie
Check of er rechtszaken lopen die te maken hebben met uw contactpersonen. Doorzoek internationale rechtszaken en ontdek hoe snel een persoon of bedrijf tot procesvoering geneigd is, of betrokken is bij lopende juridische processen.
Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets
Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.
Negatief nieuws screenen met de Adverse Media Feed
Door negatief nieuws te screenen via de Nexis Metabase Adverse Media Feed krijgt u waardevolle inzichten om zo beter om te gaan met de voortdurende regulerende, reputationele, financiële en strategische risico's die u dagelijks tegenkomt.
Due Diligence check met de KYC tool
Simplified Due Diligence
Screenen van nieuwe en bestaande klanten
Enhanced Due Diligence
Uitgebreid onderzoek naar relaties met hoge risico's
Ongoing Due Diligence
Continue monitoring van bestaande partners
Voortdurend screenen
Bekijk voortdurend de status van uw nieuwe en bestaande zakenpartners
Nexis Diligence™ ondersteunt u
Nexis Diligence™ is een webtool voor KYC analyses die u de mogelijkheid geeft om uw zakenpartners via een gebruiksvriendelijke interface te checken op PEP- en sanctielijsten en in bedrijfsdatabases, biografieën, juridische documenten en (inter)nationale nieuwsbronnen.
Know Your Business Partner: u beschermt niet alleen uw bedrijf en voldoet aan nationale en internationale wet-en richtlijnen, u voorkomt ook dat u zaken doet met mensen of organisaties die zich schuldig maken aan witwassen, corruptie of omkoping. Dit soort economische misdrijven zijn geen kleine overtredingen. Organisaties en medewerkers die zich hiermee in laten kunnen hoge boetes en gevangenisstraf krijgen.
Het Nexis Diligence proces
Check klanten
Doe onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten voordat u zaken met ze doet
Bouw een rapport
Bouw een gedetailleerd rapport
Bekijk een rapport en deel
Download uw rapport en deel deze met collega's
Voortdurende monitoring
Stel alerts in om eventuele wijzigingen te monitoren
De voordelen van
Nexis Diligence
- Duurzame due diligence
- Krijg actuele resultaten
- Automatische filter op negatief nieuws
- Intuïtief in gebruik
- Geen investering in hardware en software