Know Your Customer met Nexis Diligence™

KYC, (customer) due diligence en third-party screening en onderzoek.

Vraag een gratis demo aan

Due Diligence Onderzoek

Weet welke bedrijven en personen een risico vormen

Bent u er klaar voor om risico's te vermijden, uw winstgevendheid te vergroten en betere beslissingen te nemen?

Met Nexis Diligence™ beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten, leveranciers, partners, overnamekandidaten, aannemers, wederverkopers, subsidieaanvragers en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.

Of u nu wilt zoeken naar een politically exposed person (PEP) om te voldoen aan de AML of anti-omkoop wetgeving of inzicht wilt in de financiële stabiliteit van een mogelijke leverancier, Nexis Diligence maakt het makkelijker om aan due diligence checking te doen.

Met Nexis Diligence™ kunt u:

Zoeken in meerdere (inter)nationale bronnen waaronder nieuwsbronnen, bedrijfsinformatie, zwarte lijsten, juridische bronnen, biografieën, sanctie- en PEP lijsten.
Een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te monitoren.
Voldoen aan nationale en internationale voorschriften: Wwft, Wft, FCPA, UK Bribery Act, 4 AML, Sapin II-wetgeving ..
KYC rapporten opstellen en alerts instellen op negatief nieuws.

Gebruik informatie uit waardevolle bronnen

Om op de hoogte te blijven in de snelle wereld van vandaag, heeft u snel uitgebreide content van hoge kwaliteit nodig.
U krijgt toegang tot de volgende bronnen:

item icon

Nieuwsarchief

Toegang tot meer dan 60.000 erkende nieuwsbronnen van internationale, nationale en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen, persberichten en transcripties

item icon

Bedrijfsinformatie

U krijgt toegang tot ruim 400 databases met bedrijfsinformatie over meer dan 200 miljoen openbare en privébedrijven in ontwikkelde en opkomende markten.

item icon

Lijsten

Controleer meer dan 1.400 sancties en volglijsten van ruim 80 landen, van onder meer OFAC, HM Treasury, de FBI en meer dan 1,4 miljoen politiek prominente personen (PEP)!

item icon

Biografieën

Kom meer te weten over de achtergrond van een persoon door gebruik te maken van ruim
100 biografische bronnen en directieprofielen, van Marquis Who’s Who® tot biografieën van The Official Board.

item icon

Juridische geschiedenis

Doorzoek internationale rechtszaken en ontdek hoe snel een persoon of bedrijf tot procesvoering geneigd is, of betrokken is bij lopende juridische processen.

Bekijk hier alle bronnen

Uw due diligence stroomlijnen
met Blue Prism

Een nieuwe samenwerking tussen Nexis® Solutions en het ‘connected’ RPA-platform van Blue Prism geeft organisaties de mogelijkheid om repetitieve en voorgeschreven due diligenceprocessen te stroomlijnen.

Heeft u interesse in het stroomlijnen van uw due diligence proces? Robotic Process Automation (RPA) maakt dit mogelijk. We werken daarom samen met Blue Prism en hebben hun 'connected-RPA' geïntegreerd in Nexis Diligence.