Verzamel informatie om te screenen welke bedrijven en personen een risico vormen

Wilt u weten of er risico’s zijn voor uw organisatie? Zou het niet handig zijn als u een eenvoudige manier heeft om te screenen welke bedrijven een personen een risico kunnen vormen voor uw organisatie. De Nexis Diligence® database bevat alle belangrijke (inter)nationale nieuwsbronnen, bedrijfsinformatie, sanctie- en politically exposed person (PEP) lijsten en zwarte lijsten, zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en Info4C. Hiermee kunt u klanten, bedrijven of personen screenen of checken op negatief nieuws. Hierdoor wordt het voor u een stuk makkelijker om te voldoen aan de Wwft Wet, UK Bribery Act, en Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Wilt u een compliance check of een due diligence onderzoek doen? Dan is Nexis Diligence® de tool voor u.

Met Nexis Diligence® kunt u:

item icon

Zoeken in meerdere (inter)nationale bronnen waaronder nieuwsbronnen, bedrijfsinformatie, zwarte lijsten, juridische bronnen,  biografieën, sanctie- en PEP lijsten.

item icon

Een achtergrond check doen door continu klanten, bedrijven of personen te monitoren.

item icon

Rapporten maken met de uitkomsten van uw onderzoek, voor uw eigen archief en met datumstempel.

item icon

Alerts aanmaken zodat u een seintje ontvangt zodra een persoon of bedrijf negatief in het nieuws is of op een sactielijst staat.

Bekijk hoe wij voor u het verschil kan maken

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs