Neem contact op Sluiten

Due Diligence Tool:

Know your customer met Nexis Diligence

Know Your Customer (KYC), (customer) due diligence, third-party screening en onderzoek

Vraag een demo aan

Due Diligence Tool:

Wat is Nexis Diligence ?

Nexis Diligence is een krachtige online oplossing die u helpt met het onderzoeken van mogelijke klanten, het bouwen van rapporten, het delen van informatie binnen uw organisatie en het monitoren van die mogelijke klanten.

Meer weten? Bekijk de video

Risico's vermijden

Zakelijke risico's vermijden

Weet met wie u zaken doet

Voldoe aan de wettelijke regels

Voldoe aan de (inter)nationale wetgevingen

Voorkom economische misdrijven

Voorkom witwassen, corruptie en omkoping

Met Nexis Diligence beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.

Inzicht in onze bekende bronnen

Nieuwsarchief

Check relevant nieuws over uw zakelijke contacten. Met de know-your-customer software van Nexis Diligence heeft u toegang tot een historisch archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten.

Biografieën & Bedrijfsinformatie

Krijg gedetailleerde informatie over bestaande en potentiële zakenpartners uit meer dan 400 bedrijfsdatabases. Krijg een overzicht van de profielen van bedrijven en hun bestuurders, jaarverslagen, investeringsgegevens, faillissementsverslagen en informatie over overnames en inkomsten.

PEP- en sanctielijsten, waaklijsten en zwarte lijsten.

Controleer meer dan 1.400 sancties en volglijsten van ruim 80 landen en meer dan 1,4 miljoen politiek prominente personen (PEP). Zo heeft u o.a. toegang tot World Compliance, Info4C, EU Consolidated, FBI of OFAC.

Juridische informatie

Check of er rechtszaken lopen die te maken hebben met uw contactpersonen. Doorzoek internationale rechtszaken en ontdek hoe snel een persoon of bedrijf tot procesvoering geneigd is, of betrokken is bij lopende juridische processen.

Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets

Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.

Negatief nieuws screenen met de Adverse Media Feed

Door negatief nieuws te screenen via de Nexis Metabase Adverse Media Feed krijgt u waardevolle inzichten om zo beter om te gaan met de voortdurende regulerende, reputationele, financiële en strategische risico's die u dagelijks tegenkomt.

Due Diligence check met de KYC tool

Simplified Due Diligence

Screenen van nieuwe en bestaande klanten

Enhanced Due Diligence

Uitgebreid onderzoek naar relaties met hoge risico's

Ongoing Due Diligence

Continue monitoring van bestaande partners

Voortdurend screenen

Bekijk voortdurend de status van uw nieuwe en bestaande zakenpartners

Nexis Diligence ondersteunt u

Nexis Diligence™ is een webtool voor KYC analyses die u de mogelijkheid geeft om uw zakenpartners via een gebruiksvriendelijke interface te checken op PEP- en sanctielijsten en in bedrijfsdatabases, biografieën, juridische documenten en (inter)nationale nieuwsbronnen.

Know Your Business Partner: u beschermt niet alleen uw bedrijf en voldoet aan nationale en internationale wet-en richtlijnen, u voorkomt ook dat u zaken doet met mensen of organisaties die zich schuldig maken aan witwassen, corruptie of omkoping. Dit soort economische misdrijven zijn geen kleine overtredingen. Organisaties en medewerkers die zich hiermee in laten kunnen hoge boetes en gevangenisstraf krijgen.

Het Nexis Diligence proces

Check klanten

Doe onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten voordat u zaken met ze doet

Bouw een rapport

Bouw een gedetailleerd rapport

Bekijk een rapport en deel

Download uw rapport en deel deze met collega's

Voortdurende monitoring

Stel alerts in om eventuele wijzigingen te monitoren

De voordelen van
Nexis Diligence

  • Duurzame due diligence
  • Krijg actuele resultaten
  • Automatische filter op negatief nieuws
  • Intuïtief in gebruik
  • Geen investering in hardware en software

Vraag een gratis demo aan
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs