Due Diligence Onderzoek

Weet welke bedrijven en personen een risico vormen

Know Your Customer: Nexis DiligenceBent u er klaar voor om risico's te vermijden, uw winstgevendheid te vergroten en betere beslissingen te nemen? Voldoet u aan nationale en internationale voorschriften zoals Wwft, Wft, FCPA, UK Bribery Act, 4 AML/5AML, Sapin II-wetgeving?

Met Nexis Diligence™ beperkt u financiële en strategische risico’s, en risico’s op het gebied van reputatie en regelgeving, doordat u beschikt over essentiële informatie om uw klanten en andere partijen effectief en efficiënt te screenen.

Of u nu wilt zoeken naar een politically exposed person (PEP) of een UBO om te voldoen aan de AML of anti-omkoop wetgeving of inzicht wilt in de financiële stabiliteit van een mogelijke leverancier, Nexis Diligence maakt het makkelijker om aan due diligence checking te doen.


Nexis Diligence resultaten Met Nexis Diligence™ kunt u:

  • Een achtergrondcheck doen door continu klanten, bedrijven of personen te screenen.
  • Indicatoren van economisch eigendom ontdekken
  • Onderzoek doen naar negatief nieuws
  • Sancties, volglijsten, zwarte lijsten, politiek prominente personen (PEP’s) en UBO datasets onderzoeken
  • Meer te weten komen over de bedrijfs- en managementstructuur, financiële gezondheid en fusie en acquisitieactiviteiten van een onderneming
  • Negatief nieuws scannen voor een basisbeoordeling van het risico van zakendoen in een bepaald land

Due diligence en transparantie vergroten met informatie over Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets

Via onze web-based applicatie Nexis Diligence krijgt u toegang tot de gegevens over het Beneficial Ownership van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van:

    • 97 miljoen aandeelhouders
    • >150 miljoen zakelijke relaties
    • >355 miljoen bedrijfsdossiers

Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.

Download de whitepaper over Beneficial Ownership

Nexis Diligence™ in het kort

Uw due diligence stroomlijnen
met Blue Prism

Een nieuwe samenwerking tussen Nexis® Solutions en het ‘connected’ RPA-platform van Blue Prism geeft organisaties de mogelijkheid om repetitieve en voorgeschreven due diligenceprocessen te stroomlijnen.

Heeft u interesse in het stroomlijnen van uw due diligence proces? Robotic Process Automation (RPA) maakt dit mogelijk. We werken daarom samen met Blue Prism en hebben hun 'connected-RPA' geïntegreerd in Nexis Diligence.

Download een PDF over de samenwerking met Blue Prism

Vraag een gratis demo aan
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs