Due diligence onderzoek, third-party screening en negatief nieuws monitoring
Due diligence checks
Nexis Diligence ® is een webtool voor Know Your Customer (KYC) analyses die u de mogelijkheid geeft om uw zakenpartners via een gebruiksvriendelijke interface te checken op PEP- en sanctielijsten en in bedrijfsdatabases, biografieën, juridische documenten en (inter)nationale nieuwsbronnen.
Een complete due diligence tool
Vermijd risico's, vergroot uw winstgevendheid te vergroten en maak betere beslissingen voor uw organisatie. Kom meer weten over nationale en internationale voorschriften zoals Wwft, Wft, FCPA, UK Bribery Act, en AML-wetgeving.
Of u nu wilt zoeken naar een politically exposed person (PEP) of een UBO om te voldoen aan de AML of anti-omkoop wetgeving of inzicht wilt in de financiële stabiliteit van een mogelijke leverancier, Nexis Diligence maakt het makkelijker om due diligence checks te doen.
Toegang tot onze bekende bronnen
Doe efficiënt onderzoek naar bedrijven en personen voor een volledig assessment, waarbij u verder kijkt dan alleen kredietscores en volglijsten. Om op de hoogte te blijven in de snelle wereld van vandaag, heeft u snel uitgebreide content van hoge kwaliteit nodig. U krijgt toegang tot de volgende bronnen:
item icon
Nieuwsarchief
Krijg toegang tot een historisch archief met 60.000 erkende nieuwsbronnen van inter(nationale) en regionale kranten, online nieuws, tijdschriften, vakbladen en persberichten.
item icon
PEP- en sanctielijsten, waaklijsten en
zwarte lijsten.
Controleer meer dan 1.400 sancties en volglijsten van ruim 80 landen en meer dan 1,4 miljoen politiek prominente personen (PEP). Zo heeft u o.a. toegang tot World Compliance, Info4C, EU Consolidated, FBI of OFAC.
item icon
Ultimate Beneficial Ownership (UBO) datasets
Krijg inzicht in verborgen belanghebbenden die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor uw organisatie. Nexis Diligence™ bevat Dun & Bradstreet® UBO data over miljoenen ondernemingen wereldwijd.
item icon
Negatief nieuws screenen
Door negatief nieuws te screenen via de Adverse Media Feed krijgt u waardevolle inzichten om zo beter om te gaan met de voortdurende reputationele, financiële en strategische risico's die u dagelijks tegenkomt.
item icon
Biografieën & Bedrijfsinformatie
Krijg gedetailleerde informatie over bestaande en potentiële zakenpartners uit meer dan 400 bedrijfsdatabases, bedrijfsprofielen, jaarverslagen, investeringsgegevens, faillissementsverslagen en informatie over overnames en inkomsten.
item icon
Juridische informatie
Check of er rechtszaken lopen die te maken hebben met uw contactpersonen. Doorzoek internationale rechtszaken en ontdek hoe snel een persoon of bedrijf tot procesvoering geneigd is, of betrokken is bij lopende juridische processen.
De voordelen van Nexis Diligence: ontdek het zelf
- LexisNexis verzorgt de copyright afdracht voor gebruik van de content
- Krijg actuele resultaten, maar ook de mogelijkheid om te zoeken in een historisch archief
- Automatische filter op negatief nieuws
- Intuïtief in gebruik
- Geen investering in hardware en software
Snelle identificatie van UBO's
Via onze web-based applicatie Nexis Diligence® krijgt u toegang tot de Ultimate Beneficial Ownership (UBO) gegevens Dun & Bradstreet. Het gaat om gegevens van miljoenen bedrijven en andere commerciële entiteiten van over de hele wereld. Deze informatie is gebaseerd op de analyse van :
Waarom UBO’s?
Sinds 27 september 2020 zijn bedrijven verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. De verplichting om een UBO-register te implementeren komt voort uit Europese regelgeving. Nexis Diligence geeft u toegang tot:
- 97 miljoen aandeelhouders
- >150 miljoen zakelijke relaties
- >355 miljoen bedrijfsdossiers”
