Anti Money Laundering (AML)

Anti Money Laundering (AML)

Anti Money Laundering (AML), ook wel anti-witwassen genoemd, is het uitvoeren van transacties om uiteindelijk illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Hoewel u zich als bedrijf netjes aan de regels houdt, wil dit niet zeggen dat uw partners zich aan dezelfde regels houden als u. Met name als u internationaal zaken doet, loopt u het risico dat de bedrijven of personen met wie u zaken doet niet betrouwbaar zijn. Het uitvoeren van een due diligence onderzoek naar uw partners, leveranciers maar ook klanten is daarom van essentieel belang.

Belang onderzoek ter voorkoming witwaspraktijken

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is in het leven geroepen ter voorkoming van witwassen. Op grond van deze wet moeten financiële instellingen een melding doen van ongebruikelijke transacties, dit niet melden - al dan niet opzettelijk- kunnen een sanctie opgelegd krijgen. 

Het is dus van groot belang dat bedrijven onderzoek doen naar hun partners, leveranciers en klanten. Lexis Diligence is de tool die u de mogelijkheid geeft om individuele personen en organisaties te screenen. Vul de naam van de organisatie of persoon in en doorzoek de database op relevante content. Hiermee heeft u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen. Lexis Diligence biedt:

Bedrijfsinformatie en Profielen

Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten;

Sanctie, PEP en Watchlijsten

Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons);

Negatieve Nieuws Check
Controleer bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws;

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtzaken en uitspraken; 

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.

Onderzoek met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws