Compliance check

Wilt u als organisatie nagaan of u voldoet aan de wettelijke regels voor uw organisatie? Dan kunt u een compliance check uitvoeren. Het is namelijk van belang dat u weet waar uw tekort schiet en niet voldoet aan de regelgeving. Een eenmalige check is handig, maar om continu aan de regelgeving te voldoen moet u compliance processen implementeren om er zeker van te zijn dat u altijd voldoet aan de regelgeving.

Wij helpen bedrijven bij het regelmatig uitvoeren van hun compliance checks. Compliance processen ondersteunen wij met onze speciale software. Of het nu gaat om de sanctiewetgeving, de Wet op het financieel toezicht (Wft) of de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, wij helpen u met onze tools om deze wetgevingen na te leven. Via onze tools kunt u voldoen aan procedures om witwaspraktijken, financiering van terrorisme en het doen van zaken met PEP’s te voorkomen. Ook kunt u voldoen aan de procedures om screeningen uit te voeren en controleren of een bedrijf of land gesanctioneerd is. Bij al deze procedures kunnen wij u ondersteunen.  Zie hieronder een greep van onze oplossingen.

  • Tools voor screening aan de hand van PEPlijsten, watchlists en negatief nieuws
  • Tools voor uitgebreide due diligence en rapportage
  • Tools voor proactieve mediamonitoring (met PESTLE-scores) voor detectie van risico's gerelateerd aan de toeleveringsketen en externe partijen
  • Outsourcing van due diligence en consultancy op het gebied van compliance en risicobeheer
  • Integratie van content en gegevensfeeds in bedrijfsspecifieke systemen

Wilt u persoonlijk advies? Vul dan onderstaand formulier in. Onze experts nemen dan direct contact met u op.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws