Know your customer (KYC)

Know your customer

Weten wie uw klanten zijn, wordt steeds belangrijker. Naast de beroepsgroepen als financiële instellingen, die wettelijk verplicht zijn om hun cliënten/klanten te onderzoeken, wordt het nu ook van andere organisaties verwacht dat zij hun klanten kennen. U wilt tenslotte voorkomen dat u zaken doet met klanten die betrokken zijn geweest bij witwaspraktijken, terrorisme, omkoping of corruptie.

Belang know your customer

Het kennen van uw klanten heeft als voordeel dat u uw risico's beter kunt managen en dat u financiële en reputatieschade kunt voorkomen. Een klantenonderzoek, ofwel customer due diligence, wordt door steeds meer organisaties uitgevoerd. Bij een customer due diligence wordt bijvoorbeeld onderzocht wat het reputatierisico is voor een organsatie bij samenwerking met een klant. Dat kan zowel een zakelijke als een particuliere klant zijn.

Know your customer/ customer due diligence stellen financiële instellingen in staat om hun klanten en hun financiële transactie beter te begrijpen en zo ongebruikelijke zaken eruit te halen. De  KYC richtlijnen van een financiële instelling bevatten de volgende zes onderdelen:

1. Klant Acceptatie Procedures (KAP)
2. Klant Identificatie Procedures (KIP)
3. Monitoring van Transacties (profiling)
4. Risk Management
5. Klanten uitleg en informatie procedures
6. Training personeel

In de eerste vier stappen zou een klant gebruik kunnen maken van Lexis Diligence om zo meer inzicht te krijgen in het risico.

Waarom kiezen voor LexisNexis?

Met Lexis Diligence kunt u een customer due diligence doen, waarbij u gemakkelijk klanten kunt identificeren, screenen en monitoren. U vult alleen de individuele namen in en de database doorzoekt nationale en internationale content, waarmee u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen heeft. Lexis Diligence biedt:

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten

Sanctie, PEP en Watchlijsten
Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons).

Negatieve Nieuws Check

Controleer bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws. 

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.

Screening met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws