Know your customer

Weten wie uw klanten zijn, wordt steeds belangrijker. Naast de beroepsgroepen als financiële instellingen, die wettelijk verplicht zijn om hun cliënten/klanten te onderzoeken, wordt het nu ook van andere organisaties verwacht dat zij hun klanten kennen. U wilt tenslotte voorkomen dat u zaken doet met klanten die betrokken zijn geweest bij witwaspraktijken, terrorisme, omkoping of corruptie. Het kennen van uw klanten heeft als voordeel dat u uw risico's beter kunt managen en dat u financiële en reputatieschade kunt voorkomen. Een klantenonderzoek, ofwel customer due diligence, wordt door steeds meer organisaties uitgevoerd. De KYC richtlijnen van een financiële instelling bevatten de volgende zes onderdelen:

1. Klant Acceptatie Procedures (KAP)
2. Klant Identificatie Procedures (KIP)
3. Monitoring van Transacties (profiling)
4. Risk Management
5. Klanten uitleg en informatie procedures
6. Training personeel

Wij ondersteunen u bij de eerste vier punten met onze efficiënte en kosteneffectieve customer due diligence- en monitoringoplossingen.

 Hoe wij u kunnen helpen

Met de tools van LexisNexis kunt u customer due diligence onderzoek doen, waarbij u gemakkelijk klanten kunt identificeren, screenen en monitoren. Met onze efficiënte en kosteneffectieve customer due diligence- en monitoringoplossingen zijn organisaties in staat om tijdig de juiste informatie over personen te vinden. Om de juiste informatie te vinden moet u beschikken over de juiste content. Als enige biedt LexisNexis u alle content die u nodig heeft voor een gedegen en (diepgaand) customer due diligence onderzoek: 

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten

Sanctie, PEP en Watchlijsten
Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons).

Negatieve Nieuws Check

Controleer bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws. 

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.

Meer weten?


 
Meer weten over onze oplossingen en hoe wij u kunnen helpen bij uw customer due diligence onderzoek? Neem dan direct contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws