Screenen van personen en organisaties

 Het belang van screening

Screening van personen en organisaties kan voorkomen dat uw organisatie te maken krijgt met imagoverlies of financiële schade. Regelmatig onderzoek is dan ook een absolute must en bovendien wettelijk verplicht als u een samenwerking, klantrelatie of partnership overweegt. Er zijn drie wetten die erop toezien dat organisaties zich niet inlaten met zaken als corruptie, omkoping en het witwassen van geld: De WWFT wet, De UK Bribery Act en de De Foreign Corrupt Practices Act. Zakendoen met de verkeerde partner kan u een flinke sanctie opleveren. Als u er dus over nadenkt om in zee te gaan met een persoon of organisatie, dan doet u er goed aan deze zorgvuldig te screenen.

Screening organisatie

De belangrijkste reden om personen en organisaties te screenen is het voorkomen van risico's. U wilt uw organisatie immers beschermen tegen (juridische) sancties, reputatieschade en financiële tegenvallers. En voorkomen dat er ooit lijken uit de kast komen. Om uw imago veilig te stellen, werkt u liever niet samen met high risk partijen. Uw organisatie mag niet betrokken zijn bij omkoping, fraude of witwassing van geld. Evenmin mag u zakendoen met klanten, leveranciers en business partners die zich hiermee wél bezighouden. Om dit te voorkomen kunt u:

Informatie en achtergronden zoeken over een persoon, organisatie of land.

Controleren op vermelding in sanctie- en PEP-lijsten en eventuele betrokkenheid bij rechtszaken in het verleden.

Een risicoanalyse maken per land.

Achtergrondinformatie checken van een (potentiële) klant, leverancier of externe partij en nagaan of deze negatief in het nieuws is gekomen - eventueel in anderstalige bronnen.

Screening van medewerkers

Vanzelfsprekend wilt u niet het risico lopen dat uw organisatie via medewerkers betrokken raakt bij fraudezaken of schandalen. Volgens de wet bent u verantwoordelijk voor uw (interne) beleid en acties gericht op het voorkomen van fraude. In dat kader is pre- employment en periodieke in-employment screening een agendapunt waar u als ondernemer niet omheen kunt. En natuurlijk beschermt u met het screenen van toekomstige en huidige werknemers ook het imago van uw organisatie.

Waarom personen of organisaties screenen met LexisNexis?

Wilt u klanten, partners en leveranciers screenen in verband met risk management? LexisNexis ontwikkelde de perfecte tool voor u. Met Lexis Diligence. kunt u snel en gemakkelijk een uitgebreid onderzoek doen naar personen of organisaties. Een doeltreffende screening aan de hand van alle belangrijke internationale sanctie- en PEP-lijsten en zwarte lijsten, zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en Info4C. En u kunt u nog veel meer met Lexis Diligence.
Het snel functionerende platform Lexis Diligence is eenvoudig in gebruik en toegankelijk vanaf elke gewenste plek. In een mum van tijd geven overzichtelijke zoekresultaten het antwoord op al uw vragen. Door deze resultaten op te slaan, creëert u een professionele en veilige audit trail met gepersonaliseerde rapportages. De rapportage maakt melding van uw onderzoek, de wijze waarop u het uitvoerde en wanneer u dit deed (tijdsstempel). U bepaalt zelf welke resultaten u opneemt in het rapport en welke informatie u wilt opslaan, afdrukken of per e-mail verzenden. Desgewenst kunt u uw eigen aantekeningen toevoegen aan uw rapport.
Een extra IT-investering of training is voor deze checks niet nodig. Uw compliance afdeling heeft vanaf elke plek toegang tot het geavanceerde en gebruiksvriendelijke platform van LexisNexis. Wij lopen al meer dan 30 jaar voorop op het gebied van risk management en intelligence.

 
Eén muisklik: alle informatie
Toegang tot 23.000 bronnen wereldwijd. Lexis Diligence ontsluit nieuws, bedrijfsinformatie, biografieën, paspoortdata, zwarte lijsten, sanctie- en PEP-lijsten, landeninformatie en historische jurisprudentie die tot 35 jaar teruggaat. Met slechts één zoekopdracht raadpleegt u de complete bronnencollectie.

Screenen wettelijk verplicht
Met Lexis Diligence voldoet u aan de eisen van de toezichthouder. Op grond van drie wetten bent u verplicht om partijen te screenen voordat u gaat zakendoen: de Wwft, de UK Bribery Act en de FCPA.

Veilige audit trail
Opgeslagen zoekresultaten vormen samen een professionele en veilige audit trail met gepersonaliseerde rapportages.

Risk management
Weten met wie u zakendoet, zodat u risico's kunt inschatten en vermijden. Welke partij vormt een kans en welke een bedreiging? LexisNexis loopt al meer dan 30 jaar voorop op het gebied van risk management en intelligence.
 
Imagobescherming
Het met zorg opgebouwde imago van uw organisatie beschermen tegen fraudezaken en schandalen - ook van binnenuit. Periodieke pre-employement en in-employment screening is een must.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Inspelen op de roep van publiek en politiek om maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie.

Screening met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws