Screenen van personen en organisaties

Het belang van screening

Screening van personen en organisaties kan voorkomen dat uw organisatie te maken krijgt met imagoverlies of financiële schade. Regelmatig onderzoek is dan ook een absolute must en bovendien wettelijk verplicht als u een samenwerking, klantrelatie of partnership overweegt. Er zijn drie wetten die erop toezien dat organisaties zich niet inlaten met zaken als corruptie, omkoping en het witwassen van geld: De WWFT wet, De UK Bribery Act en de De Foreign Corrupt Practices Act. Zakendoen met de verkeerde partner kan u een flinke sanctie opleveren. Als u er dus over nadenkt om in zee te gaan met een persoon of organisatie, dan doet u er goed aan deze zorgvuldig te screenen. De kosten voor een screening van personen en organisatie heeft u direct terugverdiend als blijkt dat een organisatie frauduleus is. Bij LexisNexis wordt gebruikt van verschillende soorten screening, zo doen we ook een digitaal onderzoek, om het beeld zo compleet mogelijk voor u te maken.

Screening organisatie

De belangrijkste reden om personen en organisaties te screenen is het voorkomen van risico's. U wilt uw organisatie immers beschermen tegen (juridische) sancties, reputatieschade en financiële tegenvallers. En voorkomen dat er ooit lijken uit de kast komen. Om uw imago veilig te stellen, werkt u liever niet samen met high risk partijen. Uw organisatie mag niet betrokken zijn bij omkoping, fraude of witwassing van geld. Evenmin mag u zakendoen met klanten, leveranciers en business partners die zich hiermee wél bezighouden. Om dit te voorkomen kunt u:

  • Informatie en achtergronden zoeken over een persoon, organisatie of land.
  • Controleren op vermelding in sanctie- en PEP-lijsten en eventuele betrokkenheid bij rechtszaken in het verleden.
  • Een risicoanalyse maken per land.
  • Achtergrondinformatie checken van een (potentiële) klant, leverancier of externe partij en nagaan of deze negatief in het nieuws is gekomen - eventueel in anderstalige bronnen.

Screening van medewerkers

Vanzelfsprekend wilt u niet het risico lopen dat uw organisatie via medewerkers betrokken raakt bij fraudezaken of schandalen. Volgens de wet bent u verantwoordelijk voor uw (interne) beleid en acties gericht op het voorkomen van fraude. In dat kader is pre- employment en periodieke in-employment screening een agendapunt waar u als ondernemer niet omheen kunt. En natuurlijk beschermt u met het screenen van toekomstige en huidige werknemers ook het imago van uw organisatie.

Bij de screening van personen is het belangrijk om een toekomstige werknemer te screenen samen met het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze vorm van employment screening is aan te raden als u met vertrouwelijke informatie omgaat. Het hoeft daarbij niet om een eenmalige screening te blijven, veel organisaties voeren een jaarlijkse of tweejaarlijkse screening van personen uit.

Waarom personen of organisaties screenen met LexisNexis?

Wilt u klanten, partners en leveranciers screenen in verband met risk management? LexisNexis ontwikkelde de perfecte tool voor u. Met Lexis Diligence. kunt u snel en gemakkelijk een uitgebreid onderzoek doen naar personen of organisaties. Een doeltreffende screening aan de hand van alle belangrijke internationale sanctie- en PEP-lijsten en zwarte lijsten, zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en Info4C. En u kunt u nog veel meer met Lexis Diligence:


Eén muisklik: alle informatie 
Toegang tot 23.000 bronnen wereldwijd. Lexis Diligence ontsluit nieuws, bedrijfsinformatie, biografieën, paspoortdata, zwarte lijsten, sanctie- en PEP-lijsten, landeninformatie en historische jurisprudentie die tot 35 jaar teruggaat. Met slechts één zoekopdracht raadpleegt u de complete bronnencollectie.

Screenen wettelijk verplicht 
Met Lexis Diligence voldoet u aan de eisen van de toezichthouder. Op grond van drie wetten bent u verplicht om partijen te screenen voordat u gaat zakendoen: de Wwft, de UK Bribery Act en de FCPA.

Veilige audit trail 
Opgeslagen zoekresultaten vormen samen een professionele en veilige audit trail met gepersonaliseerde rapportages.

Risk management 
Door de screening van personen en organisatie weet u met wie u zakendoet, zodat u risico's kunt inschatten en vermijden. Welke partij vormt een kans en welke een bedreiging? LexisNexis loopt al meer dan 30 jaar voorop op het gebied van risk management en intelligence.

Imagobescherming
Het met zorg opgebouwde imago van uw organisatie beschermen tegen fraudezaken en schandalen - ook van binnenuit. Periodieke pre-employement en in-employment screening is een must.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Inspelen op de roep van publiek en politiek om maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie.

Screening met LexisNexis

Wilt u meer weten over de tools van LexisNexis? Vul dan onderstaand formulier in of bekijk onze tools. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.

Screening klanten en leveranciers

Lexis Diligence

Doe uitgebreid due diligence onderzoek met Lexis Diligence, de oplossing om klanten, bedrijven of personen te onderzoeken

BatchNameCheck

Zorg voor solide risicomanagement door het screenen en monitoren van meerdere organisaties en personen tegelijkertijd

Diligence Spotter

Diligence Spotter combineert screening van externa partijen, risicobeoordeling, continue monitoring en casemanagement in één tool

LexisNexis Entity Insight

LexisNexis Entity Insight is ontworpen voor inkoopafdelingen, supply chain management en compliance professionals om uw risicomanagement te versterken met op PESTEL-gebaseerde monitoring

IntegraCheck

IntergaCheck Integrity Due DIligence biedt u de mogelijkheid om zeer diepgaand onderzoek te doen in de vorm van rapporten en adviesdiensten

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws