Voldoe aan de Wft wet

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. Eén van deze regels en wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Wat inhoudt dat op grond van de Wft financiële instellingen hun cliënten moeten kennen én relaties tegengaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden. De beheersing van risico's en Costumer due diligence onderzoek zijn hierbij hulpmiddelen. De gevolgen van het niet beheersen van deze risico's kunnen het vertrouwen van de consument in de instelling schaden. Om te voldoen aan de Wft moeten financiële instellingen onderzoek doen naar hun klanten en relaties.

Voldoen aan de WFT met LexisNexis

Met Lexis Diligence kunt u uw zakelijke relaties screenen en een customer due diligence doen, waarbij u gemakkelijk klanten en zakelijke relaties kunt identificeren, screenen en monitoren. U vult alleen de individuele namen in en de database doorzoekt nationale en internationale content, waarmee u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen heeft. Lexis Diligence biedt:

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten

Sanctie, PEP en Watchlijsten
Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons).

Negatieve Nieuws Check

Controleer personen en bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws. 

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe LexisNexis u kunt helpen bij het voldoen aan de Wft? Neem dan nu contact op of vul onderstaand formulier in! Wij adviseren en helpen u graag!

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws