De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De doelstellingen van de Wft zijn:
 
- inzichtelijkheid
- doelgerichtheid
- marktgerichtheid.

De Wft beoogt een helder inzicht te geven in de samenhang en de verschillen tussen de normen die gelden voor de financiële sector (inzichtelijkheid). Daarnaast wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toezichttaken van DNB en van de AFM (doelgerichtheid). De toezichthoudende taak van de AFM en DNB is volgens deze wet gescheiden. De AFM houdt toezicht op het gedrag van de gehele financiële marktsector en DNB controleert of een instelling financieel gezond is. Met de derde hoofddoelstelling (marktgerichtheid) wordt bedoeld dat de Wft wil bijdragen aan de concurrentiekracht van de Nederlandse financiële sector.

 De WFT houdt dus toezicht op de financiele sector en of zij zich houden aan de regels en wetten waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Wat inhoudt dat op grond van de Wft instellingen hun cliënten moeten kennen én relaties tegengaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden. De beheersing van risico's en Costumer due diligence onderzoek zijn hierbij hulpmiddelen. De gevolgen van het niet beheersen van deze risico's kunnen het vertrouwen van de consument in de instelling schaden.

Met Lexis Diligence kunt u een customer due diligence doen, waarbij u gemakkelijk klanten kunt identificeren, screenen en monitoren. U vult alleen de individuele namen in en de database doorzoekt nationale en internationale content, waarmee u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen heeft. Lexis Diligence biedt:

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten

Sanctie, PEP en Watchlijsten
Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons).

Negatieve Nieuws Check
Controleer bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws. 

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.