Voldoe aan de WWFT wet

De Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (WWFT) is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme (WWFT) bent u verplicht om potentiële klanten (clientenonderzoek) te screenen voordat u zaken met ze doet. Het clientenonderzoek heeft als doel te achterhalen met wie u zaken doet  (know your costumer). U moet de identiteit van de eindgebruiker kunnen achterhalen. Het is van belang dat u dit onderzoek doet voordat u een zakelijke overeenkomst sluit. Als u niet aan de wet voldoet, riskeert u grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.

 Voldoen aan de WWFT met LexisNexis

Met de oplossingen van LexisNexis kunt u zowel een normaal als een verscherpt clientenonderzoek doen. Met onze oplossingen kunt u uw clienten en zakelijke relaties identificeren, screenen en monitoren. U vult alleen de individuele namen in en de database doorzoekt nationale en internationale content, waarmee u uiteindelijk een professionele en veilige audit trail in handen heeft. Onze oplossingen bieden toegang tot:

Bedrijfsinformatie en Profielen
Toegang tot meer dan 150 databases met premium bedrijfsinformatie van miljoenen publieke en private profielen van alle markten

Sanctie, PEP en Watchlijsten
Om er zeker van te zijn dat uw organisatie niet met een 'blacklisted' bedrijf werkt, screen het bedrijf tegen alle internationale sanctie, watchlijsten als OFAC, HM Treasury, FBI en meer 800.000 PEPs (Politically Exposed Persons).

Negatieve Nieuws Check
Controleer personen en bedrijven door te zoeken in meer dan 23.000 nieuwsbronnen van kranten, blogs en online nieuws.

Juridische database
Zoek in onze krachtige juridische database naar internationale rechtszaken en uitspraken.

Biografieën
Graaf dieper in iemands achtergrond. Zoek in meer dan 500 biografische bronnen en profielen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe LexisNexis u kunt helpen bij het voldoen aan de WWFT? Neem dan nu contact op en vul onderstaand formulier in! Wij adviseren en helpen u graag!

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: 020 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • WIlt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
  • Volg ons op LinkedIn of Twitter 
  • Ga naar Nieuws en Blogs
    voor interessante artikelen, whitepapers en het laatste nieuws