-
Het vaststellen van de UBO van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom -
Hoe zal een Brexit invloed kan hebben op het bestrijding van witwassen, omkoping en corruptie en de sancties daartegen. -
Waarom 2021 het jaar wordt waarin u grip krijgt op uw due diligence -
Zal Rio de boeken ingaan als de 'anticorruptie Spelen'? Lees onze blog over de spelen in Rio van 2016 -
Er zijn diverse voorbeelden van organisaties die beboet zijn voor omkoping en corruptie. Is uw ABC risk management op orde? -
Het complete krantenarchief van DPG en MediaHuis is terug te vinden in de database van LexisNexis. Hoe dit kan? lees het in dit blog -
Tijdens alle wettelijke veranderingen moeten organisaties in de financiële dienstverlening flexibel en geïnformeerd blijven. Maar hoe doe je dat? Lees ons blog -
Latest G20 action plan pledges transparency in public contracting: corruption, anti-bribery and financial crime -
Nieuwe internationale certificering onderstreept belang van risicoafhankelijke due diligence -
Een nieuw Verenigde Naties rapport roept op tot controleren van due diligence processen om corruptie en omkoping te voorkomen