-
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
In dit blog zetten we 5 feiten over sanctierisico op een rij. -
In deze blog leggen we de meest urgente recente trends in risico en compliance aan je voor. -
Risico workflow-problemen? Bekijk hoe gebruik van de juiste datasets kan helpen -
6AMLD in één oogopslag: lees in dit blog wat de vereisten en gevolgen zijn -
Het vaststellen van de UBO van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom -
On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link -
In deze blog bekijken we hoe slim gebruik van data en technologie bedrijven kritische supply chain intelligence kan geven
