-
Deze bronnen moet u raadplegen bij het doen van een efficient en betrouwbaar due diligence onderzoek -
We staan stil bij anti-slavery day met deze twee documentaires -
Iedere keer dat je een detail—of metadata—toevoegt aan een database ben je feitelijk al bezig met het verrijken van data. Met elke toevoeging zou je de data beter moeten maken en ook beter vindbaar -
Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven -> lees hier hoe u een UBO kunt achterhalen -
Check ons blog en mini documentaire over Project Cece die laten zien hoe sociale verantwoordelijkheid en financieel succes hand in hand kunnen gaan -
PEP's screenen, onderzoeken en monitoren -> download de gids voor effectieve due diligence en het monitoren van PEP's -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
Het vaststellen van Ultimate Beneficial Ownership (UBO) van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
Lees hier alles over de compliance trends van 2016!