-
WorkFusion en Nexis Solutions hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd gericht op de verbetering van hoe banken Adverse Media Monitoring en reputatie risk management uitvoeren -
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
We staan stil bij anti-slavery day met deze twee documentaires -
Per 27 september 2020 geldt er een UBO-register voor Nederlandse bedrijven -> lees hier hoe u een UBO kunt achterhalen -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
Lees hier alles over de compliance trends van 2016! -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
de 10 stappen die bedrijven kunnen nemen om het breken van financiële sancties te voorkomen -
Download ons magazine en leer meer over risico's en waarom een vertrouwensstrategie belangrijk is. -
PEP's screenen, onderzoeken en monitoren -> download de gids voor effectieve due diligence en het monitoren van PEP's