-
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
Lees hier alles over de compliance trends van 2016! -
de 10 stappen die bedrijven kunnen nemen om het breken van financiële sancties te voorkomen -
Download ons magazine en leer meer over risico's en waarom een vertrouwensstrategie belangrijk is. -
Bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan deze illegale acties hebben flinke reputatieschade opgelopen in de media of zijn in sommige gevallen vervolgd. -
On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link -
Bekijk interactieve grafieken die realtime inzicht in ontwikkelende politieke, economische en juridische risico's -
Hoe zal een Brexit invloed kan hebben op het bestrijding van witwassen, omkoping en corruptie en de sancties daartegen. -
Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high