-
In dit blog zetten we 5 feiten over sanctierisico op een rij. -
Het vaststellen van de UBO van een bepaalde entiteit is een belangrijk onderdeel van het due diligence proces: lees hier waarom -
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
Dwangarbeid komt nog steeds voor. Beperk het risico hierop in jouw supply chain met een effectief risk management proces. -
We bespreken de "G" van "ESG", met de belangrijkste factoren voor een goede beoordeling van risico's rondom governance. -
6AMLD in één oogopslag: lees in dit blog wat de vereisten en gevolgen zijn -
On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link -
Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high