-
6AMLD in één oogopslag: lees in dit blog wat de vereisten en gevolgen zijn -
Explore how changing laws increase the need for companies to engage in human rights and environmental due diligence . -
Explore how Nexis® Diligence can help you mitigate anti-bribery and corruption compliance risks -
Het wordt beschreven als het grootste lek in de geschiedenis, De Panama Papers. -
FATF rapportage over Beneficial ownership. Meer weten over Beneficial ownership? Bekijk hier de webinar -
Lees alles over de nieuwe Global Corruption Barometer voor de Europese Unie, welke gevolgen heeft dit voor jou? -
On October 14, the International Standards Organisation published a new standard. Read all about it by clicking on the link -
We gingen het gesprek aan met Dermot Corrigan, CEO van smartKYC, over het automatiseren van KYC -
Met de juiste cloudgebaseerde tools kan hybride werken een positief resultaat opleveren voor zowel het bedrijf als het personeel. -
Proposed $1.4 billion fine would take corruption penalties to a new high